证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2011-019

  湖北双环科技股份有限公司

  六届十八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、湖北双环科技股份有限公司六届十八次董事会通知于2011年7月28日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于2011年8月8日举行，本次会议以通信表决方式举行。

  3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司二〇一一年半年度报告》。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任何原先生为公司副总经理的议案》，聘任何原先生为公司副总经理，张新女士不再担任公司副总经理。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年八月十日

  何原先生简历：

  何原先生，男，1973 年5 月出生. 中国共产党党员，大学本科学历，学士学位。2000 年至2004 年在湖北宜化化工股份有限公司生产部工作;2004 年起在湖北宜化集团企管部工作; 2009 年3 月起任本公司企管部长。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2011-020

  湖北双环科技股份有限公司

  六届十三次监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.湖北双环科技股份有限公司六届十三次监事会通知于2011年7月28日以电话、传真，电子邮件等方式发出。

  2.本次监事会会议于2011年8月8日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场表决方式进行。

  3.本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席现场会议的监事人数2人，监事张元堂委托监事王宇出席了会议。

  4.本次监事会会议由公司监事王宇先生主持。

  5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推荐王宇先生为公司监事会主席的议案》，选举王宇先生为公司监事会主席。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2011年半年度报告的书面审核意见》，监事会认为：公司2011年半年度报告真实的反映了公司2011年上半年生产经营的成果，同意披露公司2011年半年度报告。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  监 事 会

  二0一一年八月十日

  附：王宇先生简历

  王宇先生，男，1980年3月1日出生，中共党员，大学本科文化程度，工程师。曾任湖北宜化股份公司企管部副部长，重庆宜化有限责任公司任企管部部长，湖北双环科技股份有限公司企管部长等职务。王宇先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合公司法证券法及中国证监会关于公司高管任职的相关规定。