证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）028

  武汉光迅科技股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议于2011年8月10日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2011年7月30日以书面方式发出。会议应到董事11人，实到董事10人，董事刘栋委托董事刘水华代为表决。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长童国华先生主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、 审议通过了《2011年总经理上半年工作报告及下半年经营计划》

  有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

  公司在《武汉光迅科技股份有限公司2010年年度报告全文》之第七节中披露2011年公司计划实现营业收入11.21亿元、预计费用1.63亿元，分别比2010年增长22.57%、24.32%。根据2011年上半年的经营情况，公司维持该经营计划不变。（上述目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

  二、 审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》

  有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

  《2011年半年度报告全文》和《2011年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

  三、 审议通过了《关于审议公司<反舞弊管理规定>的议案》

  有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

  《武汉光迅科技股份有限公司反舞弊管理规定》详见巨潮资讯网。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司董事会

  二○一一年八月十日

  证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）029

  武汉光迅科技股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议于2011年8月10日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2011年7月30日以书面方式发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向军先生主持。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  四、 审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》

  有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

  《2011年半年度报告全文》和《2011年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核武汉光迅科技股份有限公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司监事会

  二○一一年八月十日