证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2011-045

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议于2011年8月9日(星期二)上午以通讯方式召开。会议通知于2011年8月2日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《二〇一一年半年度报告》及其摘要，并准予公告。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于清理固定资产的议案》。

  同意本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司将陈山互通立交、新基田和陈山收费现场以及K26+311～K34+400路段铣刨和挖除部分旧路面，清理损失22,764,468.91元列入2011年二季度营业外支出核算。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次（临时）会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十日

  证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2011-046

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第十二次（临时）会议于2011年8月9日（星期二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2011年8月2日分别以送达和传真的方式向全体监事发出。会议应到监事5名,实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下事项：

  （一）审议通过《二〇一一年半年度报告》及其摘要，并准予公告。

  监事会认为：《二〇一一年半年度报告》能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于清理固定资产的议案》。

  同意本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司将陈山互通立交、新基田和陈山收费现场以及K26+311～K34+400路段铣刨和挖除部分旧路面，清理损失22,764,468.91元列入2011年二季度营业外支出核算。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次（临时）会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司监事会

  二〇一一年八月十日

  广东省高速公路发展股份有限公司独立董事

  关于公司二〇一一年上半年对外担保情况及

  关联方占用资金情况的独立意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为广东省高速公路发展股份有限公司的独立董事，现就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金的情况发表专项说明及独立意见如下：

  根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）精神，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对广东省高速公路发展股份有限公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实。

  1、经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号和〔2005〕120 号文的规定，严格控制对外担保风险，报告期内没有为控股股东和关联方提供担保，也未发生其他对外担保事项，报告期末也不存在累计担保情况。

  2、报告期内，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。

  独立董事：魏明海 王健 王璞 冯科

  二〇一一年八月十日