证券代码：600671 证券简称：*ST天目 编号：临2011-34

  杭州天目山药业股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2011年8月9日收到独立董事吴晓波先生的辞职报告，吴晓波先生由于个人原因提出辞去公司独立董事职务。

  由于吴晓波先生的辞职将导致本公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律法规的规定，吴晓波先生将继续履行职务至新任独立董事产生之日。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年八月十日