证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2011－18

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  2011年第1次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是无否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前无存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  1.召开时间：2011年8月10日上午：10:30时；

  2.召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室；

  3.召集人：本公司董事会；

  4.主持人：董事长武宪章先生；

  5.召开方式：现场投票方式；

  6.出席会议的股东和代理人共3名，代表所持有表决权的股份总数151,446,727股，占公司总股本302,708,474股的50.03%。

  7.本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

  8.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案并形成决议：

  1.审议通过了《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  《新赛股份公司章程》（修订版）刊载于2011年7月26日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。

  议案表决结果：同意151,446,727股，占本次出席会议有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  2.审议通过了《公司关于增补田冬云为第四届监事会监事的议案》

  同意增补田冬云女士为第四届监事会监事，任期同监事会届次，任期届满时为止。

  议案表决结果：同意151,446,727股，占本次出席会议有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

  2.律师姓名： 李大民、姚文东

  3.律师的结论意见：公司二○一一年第1次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的新赛股份2011年第1次临时股东大会决议；

  2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2011年第1次临时股东大会法律意见书

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  董事会

  2011年8月11日