证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—039

  国电南京自动化股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。

  国电南京自动化股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年7月13日以公告的形式发布会议通知，2011年8月10日上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份总数为 330,173,038 股，占国电南京自动化股份有限公司总股本635,246,434股的 51.98 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持，公司9位董事、1位董事候选人、2 位监事以及公司高级管理人员出席了会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：

  一、 同意《关于调整公司第四届董事会组成人员的议案》。

  1、选举金泽华先生担任公司第四届董事会董事职务，任期自2011年8月10日起，至2011年12月27日止（与本届董事会任期截止日相同）；

  同意票为 330,173,038 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  2、霍利先生因中国华电集团另有任用不再担任公司第四届董事会董事职务。

  同意票为330,173,038 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  二、同意《关于投资设立“南京国电南自自动化有限公司”的议案》。

  同意票为 330,173,038 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。

  本次股东大会由大成律师事务所南京分所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

  有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2011年6月14日、2011年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2011年第四次临时董事会会议决议公告》【编号：临2011－031】，《公司2011年第五次临时董事会会议决议公告》【编号：临2011－033】，《关于召开2011年第四次临时股东大会的公告》【编号：临2011－035】。本次股东大会会议资料已于2011年8月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。

  特此公告。

  国电南京自动化股份有限公司

  董事会

  2011年8月10日