证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2011-014

银川新华百货商店股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

暨召开2011年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

银川新华百货商店股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年7月29日以书面形式发出通知，于2011年8月9日上午9时在公司六楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长蒙进暹先生召集并主持，会议审议通过了如下决议：

（一）审议通过了2011年半年度报告正文及摘要；

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（二）审议通过了《关于修改公司名称》的议案；

根据公司目前整体业态实际发展状况的需要，拟将公司名称由“银川新华百货商店股份有限公司”，变更为“银川新华百货商业集团股份有限公司”。公司简称不变。

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（三）审议通过了《关于修改公司章程》有关条款的议案；

原公司章程第四条为公司注册名称为：银川新华百货商店股份有限公司， 英文名称： YINCHUAN XINHUA DEPARTMENT STORE CO.,LTD.

现修改为 公司注册名称为：银川新华百货商业集团股份有限公司， 英文名称： YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL （GROUP） CO.,LTD.

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（四）审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；

公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年审计机构，其年度报酬为38.5万元人民币（含子公司）。

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（五）审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。

公司拟于2011年9月7日上午9：00时在银川新华百货商店股份有限公司六楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。

1、会议内容：

(1)审议《关于修改公司名称》的议案；

(2)审议《关于修改公司章程》有关条款的议案；

(3)审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的议案；

2、参加会议人员：

（1）本公司董事、监事和高级管理人员；

（2）凡2011年9月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（3）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、参加会议登记办法：

(1)具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

(2)受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；

(3)异地股东可用信函或传真的方式登记；

(4)登记地点:银川新华百货商店股份有限公司证券部

登记时间：2011年9月2日——9月6日

4、公司地址：宁夏回族自治区银川市新华东街97号。

邮政编码：750004

联系人：李宝生

联系电话：0951－6071161

传 真： 0951－6071161

5、其他事项:会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

银川新华百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年8月9日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席银川新华百货商店股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并全权代表行使各种表决权。

委托人签名： 委托人持股数：

委托人身份证号： 委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号：

表决意见：

议 案 名 称	表决意见
	赞成	反对	弃权
1、审议《关于修改公司名称》的议案
2、审议《关于修改公司章程》有关条款的议案
3、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司及其年度报酬的议案

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准，对同一项决议案，不得有多项指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体授权指示的，则受托人可自行决定对上述决议案的投票表决。

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2011-015

银川新华百货商店股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川新华百货商店股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011年7月29日以书面形式通知，于2011年8月9日上午10时在公司六楼会议室召开，会议应到5人，实到5人。会议由监事会主席马卫红女士召集并主持，会议审议通过了如下内容：

（一）审议通过了2011年半年度报告正文及摘要；

表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权

（二）审议通过了《关于修改公司名称》的议案；

表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权

（三）审议通过了《关于修改公司章程》有关条款的议案；

表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权

（四）审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；

表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权

（五）审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。

表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权

银川新华百货商店股份有限公司

监 事 会

2011年8月9日