证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2011-21

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

武汉健民药业集团股份有限公司于2011年8月4日发出以通讯方式召开第六届董事会第十一次会议的通知，并于2011年8月9日形成表决结果。会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

1、 关于调整董事会各专业委员会委员的议案；

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

公司专业委员会调整为：

① 战略发展与风险控制委员会

委 员：何勤、尚阳、屠鹏飞、林宪、刘勤强、刘浩军、张庆生、汪思洋

召集人：何勤

② 审计委员会

委 员：祝卫、屠鹏飞、尚阳、裴蓉、汪思洋

召集人：祝卫

③ 提名委员会

委 员：尚阳、林宪、屠鹏飞 、何勤、李福康

召集人：尚阳

④ 薪酬与考核委员会

委 员：屠鹏飞、林宪、祝卫、何勤、裴蓉

召集人：屠鹏飞

2、 关于调整公司下属部分商业公司坏账准备计提比例的议案；

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

公司下属子公司武汉健民药业集团广州福高药业有限公司、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司的坏账准备计提比例调整如下：

帐龄	原计提比例	调整后的计提比例
1年以内（含1年）	5%	1%
1-2年（含2年）	10%	20%
2-3年（含3年）	20%	50%
3年以上	50%	100%

3、 关于收购自然人王锦持有的随州药业股权的议案。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

公司以自由资金411.89万元收购自然人股东王锦持有的武汉健民集团随州药业有限公司3.86%的股权。

武汉健民药业集团股份有限公司董事会

2011年8月9日