证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-47

  徐工集团工程机械股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2011年7月31日（星期日）以书面方式发出，会议于2011年8月10日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

  一、2011年半年度总裁工作报告

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、2011年半年度报告和半年度报告摘要

  表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司

  董事会

  二〇一一年八月十日

  证券代码：000425 证券简称：徐工机械  公告编号：2011-48

  徐工集团工程机械股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2011年7月30日（星期六）以书面方式发出，会议于2011年8月10日（星期三）以非现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、赵成彦先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生、许庆文先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

  一、2011年半年度报告和和半年度报告摘要

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于2011年半年度报告的审核意见

  监事会已认真、客观、独立地对公司2011年半年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司2011年半年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司监事会

  二○一一年八月十日