(上接B16版)

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,673,700,000.00	1,839,971,778.17		2,211,689,770.64	756,257,649.54		2,861,562,825.45		3,220,099,621.98	12,563,281,645.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,673,700,000.00	1,839,971,778.17		2,211,689,770.64	756,257,649.54		2,861,562,825.45		3,220,099,621.98	12,563,281,645.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				266,141,057.75			305,519,170.74		-15,806,203.07	555,854,025.42
（一）净利润							653,648,770.74		523,914,493.82	1,177,563,264.56
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							653,648,770.74		523,914,493.82	1,177,563,264.56
（三）所有者投入和减少资本									191,800,000.00	191,800,000.00
1．所有者投入资本									191,800,000.00	191,800,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-348,129,600.00		-688,816,828.62	-1,036,946,428.62
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-348,129,600.00		-695,746,100.00	-1,043,875,700.00
4．其他									6,929,271.38	6,929,271.38
（五）所有者权益内部结转									-168,736,459.31	-168,736,459.31
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他									-168,736,459.31	-168,736,459.31
（六）专项储备				266,141,057.75					126,032,591.04	392,173,648.79
1．本期提取				424,335,775.90					201,251,055.60	625,586,831.50
2．本期使用				158,194,718.15					75,218,464.56	233,413,182.71
（七）其他
四、本期期末余额	1,673,700,000.00	1,839,971,778.17		2,477,830,828.39	756,257,649.54		3,167,081,996.19		3,204,293,418.91	13,119,135,671.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	836,850,000.00	1,839,971,778.17		1,938,267,959.71	627,557,534.36		2,983,642,288.89		2,461,176,084.87	10,687,465,646.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	836,850,000.00	1,839,971,778.17		1,938,267,959.71	627,557,534.36		2,983,642,288.89		2,461,176,084.87	10,687,465,646.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				269,306,406.63			188,135,645.28		97,983,076.70	555,425,128.61
（一）净利润							631,666,145.28		369,800,844.05	1,001,466,989.33
（二）其他综合收益									-333,827,018.10	-333,827,018.10
上述（一）和（二）小计							631,666,145.28		35,973,825.95	667,639,971.23
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-443,530,500.00			-443,530,500.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-443,530,500.00			-443,530,500.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				269,306,406.63					62,009,250.75	331,315,657.38
1．本期提取				439,662,267.04					199,903,782.96	639,566,050.00
2．本期使用				170,355,860.41					137,894,532.21	308,250,392.62
（七）其他
四、本期期末余额	836,850,000.00	1,839,971,778.17		2,207,574,366.34	627,557,534.36		3,171,777,934.17		2,559,159,161.57	11,242,890,774.61

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：林文平

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,567,511,233.44	649,371,681.28		1,874,408,665.35	7,604,866,331.37
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,567,511,233.44	649,371,681.28		1,874,408,665.35	7,604,866,331.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				134,964,279.33			466,296,460.66	601,260,739.99
（一）净利润							814,426,060.66	814,426,060.66
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							814,426,060.66	814,426,060.66
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-348,129,600.00	-348,129,600.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-348,129,600.00	-348,129,600.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				134,964,279.33				134,964,279.33
1．本期提取				214,870,391.50				214,870,391.50
2．本期使用				79,906,112.17				79,906,112.17
（七）其他
四、本期期末余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,702,475,512.77	649,371,681.28		2,340,705,126.01	8,206,127,071.36

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		1,396,741,734.53	562,196,981.05		2,370,216,863.31	7,005,880,330.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		1,396,741,734.53	562,196,981.05		2,370,216,863.31	7,005,880,330.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				204,766,166.06			196,429,988.54	401,196,154.60
（一）净利润							639,960,488.54	639,960,488.54
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							639,960,488.54	639,960,488.54
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-443,530,500.00	-443,530,500.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-443,530,500.00	-443,530,500.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				204,766,166.06				204,766,166.06
1．本期提取				231,599,146.00				231,599,146.00
2．本期使用				26,832,979.94				26,832,979.94
（七）其他
四、本期期末余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		1,601,507,900.59	562,196,981.05		2,566,646,851.85	7,407,076,484.79

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：林文平

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

根据内蒙古准格尔旗投资环境及投资条件的变化，按照投资效益最大化、上大放小的原则，投资梵王寺矿井，从规模和效益上更有利于公司的长远发展，公司决定退出华富和召富煤矿投资建设。经与王福厚友好协商，同意解除原股权转让协议。

截止2010 年11 月30 日，本公司已按照原股权转让协议的约定，支付股权总价款为68259.37 万元（其中召富29491.08 万元，华富38768.293万元），为开发建设两矿山按股权比例投资款34732.26 万元（其中召富28007.16 万元，华富6725.10 万元），两项总计为102991.63 万元，扣除支付王福厚股权款20159.19 万元（其中召富5898.216 万元，华富14260.974 万元），公司实际共支出各类资金款82832.45 万元。

山西省国资委晋国资改革函［2010］485 号《关于大同煤业股份有限公司退出对内蒙古召富、华富两公司持股和经营有关问题的意见》对此事项给予答复，原则同意公司退出对内蒙古召富、华富两公司持股和经营的意见，要求公司按照国家和我省有关规定对两公司进行清产核资、财务审计和资产评估，以经核准的评估结果作为退出的定价依据。

2011 年3 月22 日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权投资的议案》。