证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2011－013

  上海三爱富新材料股份有限公司第七届第五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三爱富新材料股份有限公司七届五次董事会会议通知于2011年8月1日以书面形式发出，会议于2011年8月10日召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事高伟民先生、董事李宁女士因故未能出席本次会议，分别以书面形式委托董事金健先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。

  本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

  1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2011年半年度报告》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ）；

  2、审议通过《关于继续向内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司提供资金借贷的议案》；

  公司于2010年8月向下属子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司提供了一年期贷款7330万元，现贷款期限已到。

  根据该公司资金需求计划和当地融资十分困难的实际情况，经研究公司继续向其提供资金借贷，贷款总额7330万元，贷款期限一年，贷款利率按银行同期利率收取。

  3、审议通过《关于固定资产报损的议案》；

  4、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司“十二五”总体发展规划》；

  5、审议通过《关于内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司拟对关键人员实施激励计划的议案》。

  特此公告

  上海三爱富新材料股份有限公司

  二○一一年八月十二日