证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2011-014

  上海申通地铁股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申通地铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年8月10日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。会议采用通讯表决方式一致审议通过了如下决议：

  1、公司“2011年上半年度报告”及“2011年上半年度报告摘要”。

  2、《上海申通地铁股份有限公司董事会秘书工作制度》

  上海申通地铁股份有限公司

  董事会

  2011年8月10日