股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2011-014

  金堆城钼业股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2011年8月10日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的3项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二○一一年八月十二日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2011-015

  金堆城钼业股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2011年8月10日以通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事认真审议了提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、监事会认为：

  1、《金堆城钼业股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果；会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。监事会在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、董事会对《金堆城钼业股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要和《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会决议合法有效。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司监事会

  二〇一一年八月十二日