证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2011-006

  武汉市汉商集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2011年7月29日发出关于召开第七届第六次会议的通知，会议于2011年8月10日在公司总部会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到8人，1名董事因公出差，委托其他董事代为表决。公司部分监事及高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、公司2011年半年度报告及摘要；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、公司董事会2011年半年度工作报告；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、公司2011年半年度财务报告；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、关于制定《内部信息保密制度》的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、关于制定《特定对象来访接待管理制度》的议案。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  武汉市汉商集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月12日