证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2011-039

  中国船舶重工股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二Ｏ一一年八月十一日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届董事会第七次会议以通讯方式举行。公司董事长李长印因工作安排无法主持本次董事会，公司董事推选孙波董事主持本次会议。应出席董事13名，亲自出席董事11名，李长印董事和邵开文董事委托孙波董事代为投票和签署相关文件并出具了委托书。本次董事会会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过以下决议：

  一、审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

  表决结果：13票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国船舶重工股份有限公司董事会

  二○一一年八月十一日

  证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2011-040

  中国船舶重工股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二Ｏ一一年八月十一日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届监事会第六次会议以通讯方式举行。本次会议由监事会主席朱振生主持，应出席监事11名，亲自出席监事10名，刘征监事委托姜仁锋监事代为投票和签署相关文件并出具了委托书。本次监事会会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。会议审议通过以下决议：

  一、审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

  表决结果：11票赞成（占有效表决票数的100 %）、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国船舶重工股份有限公司监事会

  二○一一年八月十一日