证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2011-14号

  沧州大化股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沧州大化股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年8月10日下午2：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，其中董事刘华光书面委托董事孙磊代为出席会议并对会议议案投赞成票；独立董事王培荣、梅世强以通讯方式参加表决；监事褚继树、张永智、冯秀森列席了会议；本次董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长赵桂春主持。

  会议审议并通过了以下议案：

  1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2011年半年度报告》全文及摘要的议案。

  《公司2011年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。

  2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于提取2011年上半年资产减值准备的议案》。

  公司2011年上半年共计提减值准备58,242.11元，转销335,893.89元，共计调增2011年上半年利润总额277,651.78 元。。

  3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

  根据公司治理和生产经营需要，经董事会提名委员会提名，选举武洪才先生为本公司第五届董事会副董事长。

  个人简历如下：

  武洪才，男，1963年10月出生，河北化工学院毕业，高工。曾任沧州大化集团公司设计所所长，沧州大化集团技术中心主任兼设计所所长，沧州大化集团生产计划处处长兼党支部书记，TDI公司副总经理，黄骅氯碱有限责任公司经理，现任沧州大化集团公司党委委员、副总经理、董事，沧州大化股份有限公司董事。

  4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于制定公司对外担保管理制度的议案》。

  《沧州大化股份有限公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站。

  5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于制定公司对外投资管理制度的议案》。

  《沧州大化股份有限公司对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站。

  特此公告

  沧州大化股份有限公司

  董事会

  2011年8月13日

  证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2011-15号

  沧州大化股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沧州大化股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年8月10日下午16：30在公司五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》规定要求。会议由监事会主席褚继树主持。

  会议审议并一致通过了以下议案：

  1、《公司2011年半年度报告》全文及摘要的议案；

  监事会认为：公司2011年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；截至本报告报出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、《关于提取2011年上半年资产减值准备的议案》。

  监事会认为：该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。

  特此公告。

  沧州大化股份有限公司

  监事会

  2011年8月13日