股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2011－017

  上海柴油机股份有限公司董事会

  六届六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海柴油机股份有限公司董事会六届六次会议于2011年8月1日发出书面通知，并于2011年8月12日在本公司召开。应出席会议董事9人，实际出席会议7人，董事谷峰先生因公务未能出席会议，书面委托董事王晓秋先生代为行使表决权，董事程惊雷先生因公务未能出席会议，书面委托董事姜宝新先生代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过如下议案：

  一、2011年上半年度总经理工作报告

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

  二、2011年上半年财务决算及下半年财务概算报告

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

  三、2011年半年度报告

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

  四、2011年上半年内部控制自我评估报告

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

  五、关于制定《董事会秘书管理规则》的议案

  表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票

  特此公告。

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2011 年8 月12日