证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2011-33

  北京京能热电股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2011 年8 月1日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第四届董事会第十次会议通知。

  2011 年8 月11 日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  会议以通讯表决方式形成以下决议：

  1、经审议，通过了《关于修改公司章程的议案》议案。

  公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2011年7月20日实施完毕，2010年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司注册资本变更为人民币787,225,548 元。根据2010年度利润分配及资本公积转增股本方案实施结果以及公司2010年度股东大会决议，董事会同意将《公司章程》进行如下修订：

  （1）原章程第六条

  “第六条 公司注册资本为人民币陆亿伍千陆佰零贰万壹千贰佰玖拾元整 （656,021,290 元）。”

  修订为：

  “第六条 公司注册资本为人民币柒亿捌千柒佰贰拾贰万伍千伍佰肆拾捌元整（787,225,548 元）。”

  （2）原章程第十九条

  “第十九条 公司在首次发行社会公众股100,000,000股和2010年12月非公开发行82,661,290股后，公司股份总数为656,021,290股。公司股份均为普通股。“

  修订为：

  “第十九条 公司在首次发行社会公众股100,000,000股、2010年12月非公开发行82,661,290股和2011年7月公司以资本公积转增股本后，公司股份总数为787,225,548股。公司股份均为普通股。”

  根据公司2010年年度股东大会决议，公司股东大会授权公司董事会就公司2010年度利润分配及资本公积转增股本事项，修改《公司章程》中的注册资本等相关条款，并办理工商营业执照变更登记等事宜。因此本议案不需提交公司股东大会审议。

  赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

  2、经审议，通过了《公司2011年中期报告》议案。

  赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

  3、经审议，通过了《公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

  赞成9 票，反对0 票，弃权0 票

  特此公告

  北京京能热电股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十三日

  证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2011-34

  北京京能热电股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2011年8月1日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体监事送达了第四届监事会第八次会议通知。

  2011年8月11日，公司第四届监事会第八次会议以电讯传真表决方式召开。会议应表决监事5人，实际表决监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  会议以举手表决方式形成以下决议：

  1、审议《公司2011年中期报告》；

  会议认为：2011年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2011年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年上半年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2011年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议《公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  北京京能热电股份有限公司监事会

  二〇一一年八月十三日