六届十七次董事会决议公告
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2011-017
华东医药股份有限公司
六届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司六届十七次董事会于2011年8月10日在杭州金溪山庄召开，会议通知于2011年7月31日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，做出如下决议：
一、审议通过《公司2011年半年度报告全文及摘要》
2011半年报全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2011—019号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司对全资子公司西安博华增资4500万元的议案》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2011—020号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司对全资子公司供应链公司增资1500万元的议
案》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2011—021号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《公司关于提名独立董事谢会生担任董事会下设专门委员会成员的议案》
公司独立董事谢会生被选为董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2011年8月13日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2011-018
华东医药股份有限公司
六届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司六届十二次监事会于2011年8月10日在杭州金溪山庄召开，会议通知于2011年7月31日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事4名,监事周建新委托监事邵玲敏代为投票表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。
监事会就以下事项进行了审议，经书面表决，做出如下决议：
一、审议通过《公司2011年半年度报告全文及摘要》
2011半年报全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2011—019号公告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司对全资子公司西安博华增资4500万元的议案》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2011—020号公告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司对全资子公司供应链公司增资1500万元的议案》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2011—021号公告。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会
2011年8月13日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2011-020
华东医药股份有限公司关于
对全资子公司西安博华增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第六届十七次董事会审议通过《关于公司向全资子公司西安博华增资4,500万元的议案》。
一、 增资背景介绍
2011年6月18日，公司临时董事会审议决议，由公司借款4,500万元给华东医药（西安）博华制药有限公司（以下简称“西安博华”）用于其购买中国农业银行陕西省分行在陕西九州制药有限责任公司（以下简称“九州制药”）的相关债权。该部分债权为九州制药的逾期银行贷款及利息。九州制药为西安博华控股子公司，西安博华持有其65％股权。2011年6月30日，中国农业银行陕西省分行、西安博华与陕西九州制药有限责任公司签署了三方债权转让协议。2011年7月1月，西安博华以收购债权的方式，偿还了其控股子公司陕西九州制药有限责任公司在中国农业银行陕西省分行营业部的逾期贷款本金、利息及费用合计40,943,710.68元，同时陕西九州制药有限责任公司因贷款逾期不能按期归还，被陕西省西安市中级人民法院查封的土地、房产及机器设备等资产使用权等资产（查封期间九州制药可以正常使用该资产）的解除抵押手续也正在办理中。收购上述债权后，西安博华拥有对上述资产的所有权。公司此次对其增资，主要将上述对西安博华的借款转化为出资。
此外，按照公司整体战略规划，公司此次对西安博华的部分增资还将用于扩大西安博华的生产基地改造项目，为公司今后向西安博华转移的新产品报批和生产做好相应准备。
基于上述原因，本公司拟对西安博华进行增资。
二、增资情况概述
西安博华系本公司全资子公司，注册资本7,200万元人民币。本公司拟对西安博华增资 4,500 万元，增资后西安博华的注册资本拟定为7,500－8,000万元（西安博华目前账面净资产低于注册资本）。
上述事宜已经公司2011年8月 10 日召开的六届十七次董事会审议通过。
根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
三、增资标的基本情况介绍
1、出资方式
公司此次以债权转股权方式对西安博华增资，资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
华东医药（西安）博华制药有限公司成立于1998年9月18日，注册地址位于陕西省西安市未央路199号基业大厦6层，注册资本为7,200万元，法定代表人为刘士君，主要经营范围为化学合成原料药和制剂，主要产品有奥硝唑原料和制剂等。
2008年3月25日，本公司出资9,800万元收购了北京泰亚有限公司持有的西安博华78.87%股权以及西安博华持有的陕西九州制药有限公司65％股权。2010年12月和2011年1月，本公司分别通过西部产权交易所公开挂牌拍卖的方式受让西安博华其他股东“陕西省西安制药厂”和“陕西省技术进步投资有限责任公司”持有的西安博华4.29％和16.84％股权，上述股权收购完成后，西安博华成为本公司全资子公司。
截止2010年12月31日，西安博华经审计的资产总额16,706.40万元，负债总额13,898.63万元，净资产2,807.77万元。2010年母公司实现营业收入8142万元，实现净利润988.99万元；合并营业收入9,580.45万元，合并净利润608.68万元。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资的目的有两方面：一是通过对西安博华的增资，由其解决控股子公司九州制药历史遗留的逾期银行贷款问题。以收购债权的方式主要原因在于九州制药的个人股东目前因财务状况原因，无法以和西安博华共同对九州制药进行增资的方式向九州制药提供资金支持以归还逾期的银行贷款本金和利息。同时，因九州现有生产场地（被查封的部分资产）周边近年来开发速度加快，市场价值提升较多，债权人拟通过拍卖方式处理该部分抵押查封资产。公司认为如进入拍卖程序并被第三方购买，将给九州制药未来的持续经营带来直接风险，为此公司决定以对博华借款和转化为增资的方式解决该问题，并初步计划今后整合西安博华和九州制药的经营资源，根据市场状况进一步盘活该部分土地资产；二是通过增资方式增大西安博华资产规模，增强资金实力和其抗风险能力。本次增资后有利于进一步优化西安博华的财务结构，提高其融资能力，促进其今后的经营发展，符合公司长远规划和利益。本次增资，对公司的整体资产、负债以及经营成果没有影响；不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，也不存在股权投资及与他人合作的风险以及项目管理和组织实施等风险，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。
五、备查文件目录
公司第六届十七次董事会决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2011年8月13日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2011-021
华东医药股份有限公司关于
对全资子公司供应链公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第六届十七次董事会审议通过《关于公司向全资子公司供应链公司增资1500万元的议案》。
一、增资情况概述
华东医药供应链管理（杭州）有限公司（以下简称“供应链公司”）系本公司全资子公司（为公司收购杭州财通科技有限公司后更名公司），从2010年1月开始，本公司启动了对供应链公司的现代医药物流基地改造项目，项目一期预计于2011年底之前完工。该项目是一项基础性设施投资，其本身不产生直接的收益。由于供应链公司目前自有资金不足，拟向银行申请项目贷款，根据银行的相关规定，申请项目贷款的公司自有资金比例需达到一定要求。因此，按照公司对该公司的业务定位和发展规划，公司拟对供应链公司增资1500万元，以增加其资金规模和实力，按期完成现代物流改造项目。增资后供应链公司的注册资本将增加到5,073 万元。
上述事宜已经公司于2011年8月 10 日召开的六届十七次董事会审议通过。
根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况介绍
1、出资方式
公司对供应链公司上述增资，以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
华东医药供应链管理（杭州）有限公司
注册资本：3573万元
注册地点：杭州经济技术开发区13号大街325号
法定代表人：李邦良
经营范围：仓储（除化学危险品）；普通货物运输（除化学危险品）；货物专用运输：冷藏保鲜；货运站经营：货运配载、货运代理、仓储理货、包装；医药供应链技术的管理与咨询。
与本公司关系：供应链公司为本公司全资子公司。
截止2010年12月31日，供应链公司经审计的总资产为7,260万元，总负债为5,476万元，资产负债率为75.43%，净资产1,784万元，营业收入为219万元，净利润为-67万元。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资的目的在于：通过增资增加供应链公司的资产规模，增强其项目运作能力，为按期完成现代物流基地建设提供资金保障。本次增资后有利于进一步优化供应链公司的财务结构，提高其融资能力，促进其健康快速发展，符合公司的发展需要和长远规划。本次增资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，也不存在股权投资及与他人合作的风险以及项目管理和组织实施等风险，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。
四、备查文件目录
公司第六届十七次董事会决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2011年8月13日