第四届董事会第十次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2011-025
江苏康缘药业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2011年8月1日以传真及电子邮件方式发出，会议于2011年8月11日以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《公司2011年半年度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二○一一年八月十一日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2011-026
江苏康缘药业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2011年8月11日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司部分董事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《公司2011年半年度报告》
公司监事会根据《证券法》、《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2011年半年度报告全文和摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见：
全体监事认为，本次半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年1-6月的经营管理和财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司监事会
二〇一一年八月十一日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2011-027
江苏康缘药业股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]59号文）、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2011年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2007年12月19日证监发字（2007）493号文批准，公司于2008年1月16日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股10,465,116股，每股发行价为 28.38元，共募集资金296,999,992.08元，扣除承销费等发行所需费用计14,543,002.84元后实际募集资金净额为282,456,989.24元。该募集资金已于2008年1月16 日止全部到位。该募集资金已经南京立信永华会计师事务所以宁信会验字（2008）0008号《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定将该募集资金存放在中国银行连云港分行(账号：541758227941)和华夏银行南京水西门支行(账号：4148200001819400000135)两个募集资金专用账户内。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《江苏康缘药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
三、募集资金的使用情况
1、截止2011年6月30日止的项目投资使用募集资金情况 （单位：人民币万元）
| 募集资金中承诺的投资总额 | 截止本期末实际使用的累计募集资金总额 | |||||
项目名称 | 承诺的投资情况 | 实际投资情况 | ||||
| 投资总额 | 其中：募集资金投入 | 投资总额 | 其中：募集资金投入 | 完工时间 | 完工比例 | |
| 现代中药注射剂生产线技术改造项目 | 15,188.00 | 15,188.00 | 18,084.80 | 16,056.65 | 2010年12月 | 100.00% |
| 散结镇痛胶囊产业化项目 | 6,268.00 | 6,268.00 | 3,092.79 | 3,092.79 | 49.34% | |
| 创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目 | 8,260.00 | 8,260.00 | 3,289.14 | 3,289.14 | 39.82% | |
| 合计 | 29,716.00 | 29,716.00 | 24,466.73 | 22,438.58 | ||
2、用于流动资金
无
3、目前已募集尚未使用或用于其他用途的情况说明：
（1）截止2011年6月30日，已募集尚未使用的募集资金余额为：58,071,216.90元。该项资金占全部前次募集资金净额的20.56%，存放在中国银行连云港分行银行(账号：541758227941)和华夏银行南京水西门支行(账号：4148200001819400000135)两个募集资金专用账户内。该项资金尚未使用的原因为：部分募集资金项目尚在建设期，募集资金尚未使用完毕。
（2）投资项目的效益情况
公司募集资金项目-现代中药注射剂生产线技术改造项目已于2010年末竣工投产，报告期内，该项目收入17696.00万元，产生收益2975.70万元。其他项目尚未完工，未产生经济效益。
四、募集资金变更情况
截止2011年6月30日，募集资金无变更用途的事项。
五、募集资金使用的结余情况
截止2011年6月30日，已募集尚未使用的募集资金余额为：58,071,216.90元。该项资金占全部前次募集资金净额的20.56%，存放在中国银行连云港分行银行(账号：541758227941)和华夏银行南京水西门支行(账号：4148200001819400000135)两个募集资金专用账户内。该项资金尚未使用的原因为：部分募集资金项目尚在建设期，募集资金尚未使用完毕。
预计从2011年6月30日起按原说明的用途使用。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司
二○一一年八月十一日