证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2011-015

  江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2011年8月4日以传真方式通知，于8月11日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过以下议案：

  一、审议通过《公司2011年半年度报告》，并同意将公司半年度报告按规定程序进行公开披露。详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  二、审议通过《关于赖业军先生请求辞去公司董事会秘书的议案》。

  因个人工作变动原因，赖业军先生请求辞去公司董事会秘书之职。公司董事会经研究决定，同意赖业军先生的辞职申请，并对他在任职期间，勤勉尽责，对公司所做的卓有成效的工作表示衷心的感谢。

  三、审议通过《关于聘任林硕奇先生担任公司董事会秘书的议案》。

  经董事长推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任林硕奇先生为公司董事会秘书。

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2011年8月11日

  附：简历

  林硕奇：男，1997年至2005年，在申达集团工作，历任办公室副主任、法务主管、发展部副经理；2005年--2006年，在江阴申达房地产有限公司任办公室主任兼销售部负责人；2006年—2008年，在申达集团战略发展中心任总监助理；2009年至2011年5月在申达集团任董事局主席秘书、总监助理。2011年6月至今任江苏中达新材料集团股份有限公司总裁秘书。2009年7月起任本公司董事。