证券代码：600080 股票简称：ST金花 编号：临2011-020

  金花企业（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  金花企业（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2011年8月4日以邮件、传真形式发出，会议于2011年8月11日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议，经过讨论和表决，通过如下决议：

  一、通过《公司2011年半年度报告及摘要》

  表决结果：同意7票，反对票0票，弃权票0票

  《公司2011年半年度报告》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、通过《关于对控股子公司陕西金花软件有限公司进行清算的议案》

  表决结果：同意7票，反对票0票，弃权票0票

  陕西金花软件有限公司为公司控股子公司，成立于1999年11月，注册资本500万元人民币，公司出资375万元，占出资总额的75%，潘和平（澳大利亚籍）出资125万元，占出资总额的25%。

  该公司由潘和平出任总经理，拟以潘和平研究开发的信息融合技术为核心，开发基于该技术知识的专家系统和涉及多个信息源的、带有多种不确定性的信息融合与决策分析软件。该公司成立以来，未完成预期的软件开发计划。潘和平于2002年返回澳大利亚后，至今无法联系，导致软件公司业务全面停滞，人员已经另行安置。截止2010年末，该公司总资产47.95万元，净资产47.95万元。

  基于软件公司的现状，董事会决定该公司终止营业予以解散，并授权公司经营层组织清算组负责进行清算。

  金花企业（集团）股份有限公司董事会

  二O一一年八月十一日