本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  林海股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年8月11日以通讯方式召开，会议通知于2011年7月29日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事9名，实到9名，分别为：孙 峰、薛 贵、崔晓东、章 顗、陆海民、王三太、聂 影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：

  1、林海股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、林海股份有限公司董事会秘书工作制度；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  林海股份有限公司董事会

  2011年8月11日

  证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2011-008

  林海股份有限公司第五届董事会

  第十一次会议决议公告