2011年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2011－024
河南中原高速公路股份有限公司
2011年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年8月12日上午9时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表公司股份1,394,340,900股，占公司有表决权股份总数的65.15%。大会由公司董事会召集，董事长关健先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。按照累积投票制度分别进行了非独立董事和独立董事的选举，产生公司第四届董事会董事共11名，组成公司第四届董事会。
非独立董事选举表决情况：
（1）选举关健为董事。同意：1,394,340,900投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）选举顾光印为董事。同意：1,394,340,900投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（3）选举高建立为董事。同意：1,394,340,900投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（4）选举张杨为董事。同意：1,394,340,900投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（5）选举孟杰为董事。同意：1,394,340,900投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（6）选举王辉为董事。同意：1,394,340,900投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（7）选举赵中锋为董事。同意：1,394,340,900投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
独立董事选举表决情况：
（8）选举王恩祥为独立董事。同意：1,394,340,900投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（9）选举张国军为独立董事。同意：1,394,340,900投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（10）选举张全林为独立董事。同意：1,394,340,900投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（11）选举董家春为独立董事。同意：1,394,340,900投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
大会对第三届董事会各位董事在任期内为公司发展做出的贡献表示感谢。
2、审议通过《关于调整部分营业范围并修改公司〈章程〉相应条款的议案》。
同意将公司经营范围“经依法登记，公司的经营范围：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；汽车配件、公路建筑材料、机电产品（不含汽车）、家具、百货、土特产品、工艺美术品、服装鞋帽、家用电器的销售；卷烟、雪茄烟（凭证），饮食、住宿服务、副食销售（凭证），音像制品、书刊杂志出租、零售（凭证）（以上范围限分支机构经营）；技术服务、咨询服务；车辆清洗服务；货物配送（不含运输）；房屋租赁；加油站设施、设备租赁；实物租赁；高速公路自有产权广告牌租赁、服务区经营管理；园林绿化（凭证）；养殖业。”中的“园林绿化（凭证）；养殖业”删除，其他内容保持不变。同意修改公司《章程》中的相应条款。
表决结果：同意1,394,340,900股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
修改后的公司《章程》见上海证券交易所网站。
3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。按照累积投票制度选举产生公司第四届监事会股东代表监事2名，与公司职工代表监事郝珍女士共同组成公司第四届监事会。
选举表决情况：
（1）选举吕少峰为股东代表监事。同意：1,394,340,900投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）选举侯岳屏为股东代表监事。同意：1,394,340,900投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
大会对第三届监事会各位监事在任期内为公司发展做出的贡献表示感谢。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议纪录；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书。
公司第四届董事会、监事会成员简历见附件。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2011年8月12日
附件
第四届董事会、监事会成员简历
一、董事会成员：
非独立董事：
关 健先生：男，中国籍，1966年3月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，河南省学术技术带头人。2000年3月至2001年10月任河南省交通厅公路管理局监理检测站副站长，2001年10月至2004年7月任本公司副总经理，2004年7月至2009年11月任本公司总经理，2009年11月至今任本公司董事长。其中：2009年12月至今任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。
顾光印先生：男，中国籍，1956年9月出生，中共党员，大专学历，会计师。1996年8月至2000年8月任河南交通建设投资公司副总经理，2000年8月至2009年10月任发展公司党委副书记，2009年10月至今任本公司党委书记，2009年11月至今任本公司董事。其中：2006年6月至2009年12月任河南高速房地产开发有限公司董事长，2009年12月至今任河南高速房地产开发有限公司董事。其中：2009年12月至今任本公司参股公司中原信托有限公司董事。
高建立先生：男，中国籍，1970年9月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，河南省“五一劳动奖章”获得者，河南省学术技术带头人，河南省优秀专家。2001年4月至2003年1月任本公司经营开发部经理，2003年1月至2004年5月任本公司总经理助理，2004年5月至2009年11月任本公司副总经理， 2009年11月至今任本公司董事、总经理。其中：2003年11月至2007年12月任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事长，2007年12月至今任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事，2005年6月至今兼任本公司郑石分公司总经理，2006年9月至今任河南省交通科学技术研究院有限公司董事。
张 杨女士：女，中国籍，1964年1月出生，中共党员，政工师，研究生学历。2000年10月至2007年3月任招商局华建公路投资有限公司（原华建交通经济开发中心）总经理助理，兼任证券部经理，2007年4月至今任招商局华建公路投资有限公司副总经理。2009年11月至今任本公司董事。其中：2001年3月至今任深圳高速公路股份有限公司董事，2007年10月至今任四川成渝高速公路股份有限公司副董事长，2007年11月至今任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，2010年2月至今任吉林高速公路股份有限公司副董事长。曾兼任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、厦门港务发展股份有限公司（原厦门路桥股份有限公司）董事。
孟 杰先生：男，中国籍，1977年11月出生，中共党员，工学硕士，工商管理硕士,高级工程师、注册咨询工程师（投资）。2002年8月2009年9月，历任招商局华建公路投资有限公司（原华建交通经济开发中心）股权管理一部项目经理，经理助理，副经理，2009年10月至今任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理，2009年11月至今任本公司董事。历任华北高速公路股份有限公司和广西五洲交通股份有限公司监事、东北高速公路股份有限公司董事，兼任华北高速公路股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司和安徽皖通高速公路股份有限公司董事。
王 辉先生：男，中国籍，1963年10月出生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师，河南省“五一劳动奖章”获得者。1995年10月至2000年10月任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长，2000年10月至2004年6月任河南省交通规划勘察设计院副院长，2004年6月至2006年5月任发展公司总工程师，2005年4月至2009年10月任发展公司副总经理，2009年10月至今任河南交通投资集团有限公司工程技术部部长，2009年11月至今任本公司董事。其中：2007年11月至2009年10月任发展公司董事，2007年1月至今任河南交通职业技术学院客座教授，2007年6月至今任河南省交通科学技术研究院有限公司董事，
赵中锋先生：男，中国籍，1964年1月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。2000年12月至2003年1月任本公司总经理助理，2008年6月至2009年11月任本公司副总经理，2000年12月至2009年11月任本公司董事会秘书，2009年10月至今任河南交通投资集团有限公司投资发展部部长，2002年11月至今任本公司董事。其中：2008年5月至2009年12月任中原信托有限公司董事。
独立董事：
王恩祥先生：男，中国籍，1944年3月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任河南省交通厅航运管理局副局长、河南省交通厅征稽处副处长。2000年5月至2004年3月任河南省交通厅财务处处长，2004年3月退休，2003年6月至2010年6月任河南省交通会计学会会长，2008年6月至今任本公司独立董事。
张国军先生：男，中国籍，1961年9月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，交通部专业监理工程师，企业法律顾问执业资格。2003年9月至今任北京中交建设工程招标有限公司董事，2006年9月至今任中交（北京）交通产品认证中心董事，2006年10月至今任中国公路工程咨询集团有限公司任总会计师、董事， 2011年4月起兼任中国公路工程咨询集团有限公司总法律顾问。2008年6月至今任本公司独立董事。
张全林先生：男，中国籍，1949年11月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任禹州市交通局局长、许昌市交通局局长，1996年4月至2000年7月任许昌市副市长，2000年7月至2006年5月任河南省交通运输厅副厅长，2006年5月至2009年11月任河南省交通运输厅巡视员，2010年1月至今任本公司独立董事。
董家春先生：男，中国籍，1956年5月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾在中国一拖集团公司工作，1998年5月至2001年4月任第一拖拉机股份有限公司技术部综合技术科科长；2001年5月至2003年4月，在洛阳市证券公司研发部工作；2003年4月至2005年5月任中原证券股份有限公司证券营业部副总经理；2005年5月至今在中原证券股份有限公司投资银行总部工作，2010年1月至今任本公司独立董事。其中：2009年5月至今任河南天方药业股份有限公司独立董事，2009年9月至今任洛阳玻璃股份有限公司独立董事，2010年6月至今任中原环保股份有限公司独立董事。
二、监事会成员：
吕少峰先生：男，中国籍，1960年5月出生，中国民主促进会会员，研究生学历，教授级高级工程师。2000年11月至2002年6月任河南省洛阳至三门峡至灵宝高速公路建设指挥部副指挥长；2002年6月至2006年5月任本公司副总经理，期间兼任河南中原高速路泰公路工程有限责任公司董事长兼总经理；2006年6月至2010年5月任河南省交通基本建设质量监督站副站长。2010年6月至今任本公司监事会主席。
侯岳屏先生：男，中国籍，1977年2月出生，本科学历，助理会计师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会计、北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理，现任招商局华建公路投资有限公司（原华建交通经济开发中心）财务部主管，兼任华联公路工程材料有限公司财务总监。2007年11月至2009年4月任厦门港务发展股份有限公司监事，2007年9月至今任江苏扬子大桥股份有限公司监事，2008年6月至今任本公司监事。
郝 珍女士：女，中国籍，生于1959年4月，中共党员，高级政工师，1984年毕业于郑州大学中文系。1984年至1998年在河南省金属材料总公司工作，1992年至1998年任河南省金属材料总公司办公室副主任（正科）；1998年至2000年在河南省交通厅外资办工作；2001年至今在公司工会工作，现任女工委主任。2010年5月至今任本公司职工监事。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2011—025
河南中原高速公路股份有限公司
第四届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2011年8月12日上午在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。本次会议应出席董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由关健先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：
一、选举关健为公司董事长。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、选举关健、顾光印、高建立、张杨、张全林、董家春、王辉、赵中锋为董事会战略委员会委员；王恩祥、张全林、张国军、董家春为董事会审计委员会委员；张全林、关健、王恩祥、张国军、董家春为董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、同意关健担任董事会战略委员会主任委员；王恩祥担任董事会审计委员会主任委员；张全林担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、聘任高建立为公司总经理。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
五、聘任王维为公司董事会秘书。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
六、聘任魏东红、王笑伟、王毅敏、任建元、田燕玲、张伟中为公司副总经理，高建立兼任郑石分公司总经理，张伟中兼任郑民分公司总经理；王继东为公司财务总监。
聘任李长建为郑州黄河公路大桥分公司总经理；秦建军为郑漯分公司总经理，兼任京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程项目部总经理、漯河至驻马店高速公路改扩建工程项目部总经理；王国利为驻马店分公司总经理；李根喜为郑州分公司总经理；席宗明为平顶山分公司总经理；王金浩为郑新黄河大桥分公司总经理；段永灿为商丘分公司总经理；李平为经营开发分公司总经理。
以上公司总经理、董事会秘书等高级管理人员聘任期至公司第四届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事王恩祥、张国军、张全林、董家春发表独立意见，认为上述公司总经理等高级管理人员具备《公司法》、公司《章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件；上述高级管理人员的提名、董事会审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定；同意董事会对上述高级管理人员的聘任。
七、聘任刘敏、杨亚子为公司证券事务代表。聘任期至公司第四届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司总经理、董事会秘书等高级管理人员、证券事务代表个人简历见附件。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2011年8月12日
附件
个 人 简 历
高建立先生：男，中国籍，1970年9月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，河南省“五一劳动奖章”获得者，河南省学术技术带头人，河南省优秀专家。2001年4月至2003年1月任本公司经营开发部经理，2003年1月至2004年5月任本公司总经理助理，2004年5月至2009年11月任本公司副总经理， 2009年11月至今任本公司董事、总经理。其中：2003年11月至2007年12月任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事长，2007年12月至今任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事，2005年6月至今兼任本公司郑石分公司总经理，2006年9月至今任河南省交通科学技术研究院有限公司董事。
魏东红先生：男，中国籍，1953年9月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。1995年12月至2004年7月任河南公路港务局副局长，2004年7月至今任本公司副总经理。
王笑伟先生：男，中国籍，1961年6月出生，中共党员，工学学士，政工师。2000年9月至2001年4月任河南省交通厅郑州黄河大桥管理处副处长，2001年4月至2006年5月任本公司郑州黄河大桥分公司副总经理，2006年5月至今任本公司副总经理。
王毅敏先生：男，中国籍，1963年7月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，注册高级咨询师（经济管理类）。1997年1月至2004年4月在河南省交通厅办公室工作，曾任办公室秘书科长、基建负责人、行政服务大厅负责人等职务，2005年4月至2009年8月任河南省交通厅厅直党委助理调研员，2009年8月至2010年2月任河南省交通运输厅机关党委副调研员，2007年8月至2010年2月在汝南县人民政府挂职任副县长，2010年3月至今任本公司副总经理。
任建元先生：男，中国籍，1956年6月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。1995年5月至1997年11月任河南高速公路建设指挥部安阳指挥部工程处处长；1997年11月至2008年8月任河南省交通建设管理局安阳分局局长、书记；2000年8月至2006年6月，先后在河南高速公路发展有限责任公司的安新分公司、郑州分公司任经理；2006年6月至2010年5月在河南高速公路发展有限责任公司的洛阳公司任经理、党委书记；2010年5月至今任本公司副总经理。
田燕玲女士：女，中国籍，1965年11月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2000年至2002年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司副经理、纪检委员；2002年至2007年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司党委书记，2007年至2010年4月任河南开通高速公路有限公司经理、党总支书记；2010年4月至今任本公司副总经理。
张伟中先生：男，中国籍，1972年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。2001年1月至2007年8月在河南省交通规划勘察设计院先后任测设二处处长、院长办公室主任；2007年8月至2009年9月在河南省交通规划勘察设计院有限责任公司先后任总经办主任、董事会秘书、河南省高等级公路建设监理部有限公司董事长；2009年9月至2010年4月任河南省交通规划勘察设计院有限责任公司董事、副总经理；2010年4月至今任本公司副总经理。2010年11月至今兼任本公司郑民分公司总经理。
王继东女士：女，中国籍，1976年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。2001年至2003年7月公司郑州黄河公路大桥分公司工作；2003年8月至2007年1月在公司财务会计部工作；2007年1月至2009年4月任公司会计结算部副经理，2009年5月至2010年11月任公司会计结算部经理，2010年11月至今任本公司财务总监，2010年11月至今任本公司控股子公司河南英地置业有限公司董事。2010年12月至今任本公司参股公司河南中石化中原高速石油有限责任公司监事。
李长建先生：男，中国籍，1962年4月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。2003年2月至2005年2月任本公司路产管理部副经理，2005年2月至2005年5月任本公司路产管理部经理，2005年5月至2006年5月任本公司郑石分公司副总经理，2006年5月至今任本公司郑州黄河公路大桥分公司总经理。
秦建军先生：男，中国籍，1965年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2002年2月至2003年8月任郑州西南绕城高速公路建设有限责任公司董事、副总经理，2003年11月至2005年6月任郑州市路桥建设集团有限责任公司董事、副总经理，2005年6月至2007年12月任河南省中原黄河公路大桥有限责任公司董事、总经理，2007年7月至2007年12月任本公司中原大桥分公司负责人，2007年12月至2008年6月任本公司郑漯高速公路改扩建工程项目部负责人，2007年12月至2010年5月任本公司郑漯分公司党总支书记, 2007年12月至今任本公司郑漯高速公路改扩建工程项目部总经理，2009年6月至今漯驻高速公路改扩建工程项目部总经理。2010年5月至今任公司郑漯分公司总经理。
王国利先生：男，中国籍，1964年4月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师、高级政工师。2001年3月至2002年3月任本公司综合部经理，2002年3月至2003年2月任本公司政治部副主任，2003年2月至2006年10月任本公司人力资源部经理，2005年3月至今任本公司总经理助理，2006年10月至2007年12月任本公司驻马店分公司党总支书记，2007年12月至今任本公司驻马店分公司负责人。
李根喜先生：男，中国籍，1956年11月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2001年4月至2005年1月任本公司郑漯分公司副总经理，2005年1月至2007年12月任本公司郑漯分公司总经理、郑漯高速公路改扩建工程项目部总经理，2007年1月至今任本公司郑石分公司副总经理，2007年12月至今任本公司郑州分公司负责人。
席宗明先生：男，中国籍，1962年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师，河南省“交通劳动奖章”获得者。2003年3月至2007年12月任本公司郑漯分公司副总经理，2007年12月至2008年7月任本公司平顶山分公司党总支书记，2008年8月至今任本公司平顶山分公司总经理。
王金浩先生：男，中国籍，1955年7月出生，中共党员，国民经济专业硕士，高级政工师。1997年11月至2006年6月在河南高速公路发展有限责任公司任办公室主任；2006年6月至2008年3月在河南高速公路发展有限责任公司任政治部主任；2008年3月至2010年9月任河南高速公路发展有限责任公司驿阳分公司总经理； 2010年11月至今任本公司郑新黄河大桥分公司总经理。
段永灿先生：男，中国籍，1964年9月出生，中共党员，硕士研究生（在读），高级工程师。曾在河南省公路工程局工作，历任河南省公路工程局第一工程处副队长、副总工程师、项目管理副处长，2004年3月至2005年6月任本公司养护部副经理，2005年7月至2005年10月任本公司工程办公室副主任，2005年11月至今任本公司商丘分公司负责人。
李平先生：男，中国籍，1974年2月出生，中共党员，高级工程师。2003年10月至2004年3月河南中原高速公路股份有限公司养护工程管理部工作；2004年4月至2004年12月在河南中原高速路泰公路工程有限公司任经营开发部经理；2005年1月至2006年4月在河南中原高速公路股份有限公司郑漯分公司任总经理助理；2006年5月至2010年11月任公司养护工程管理部经理，2010年11月至今任本公司经营开发分公司总经理。
刘敏女士：女，中国籍， 1972年5月出生，博士研究生（在读），高级经济师。曾工作于河南省政府驻北京办事处、黄河证券（现民生证券）、广发证券；2003年9月到本公司工作，曾在公司投资发展部、综合经营部工作，2009年9月至今任公司董事会秘书处副主任。2010年5月至今任公司证券事务代表。
杨亚子女士：女，中国籍， 1977年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。2002年3月到本公司工作，曾在公司财务会计部、投资发展部工作，2007年3月至今在公司董事会秘书处工作。2010年5月至今任公司证券事务代表。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2011—026
河南中原高速公路股份有限公司
第四届监事会第一次会议
决议公告
河南中原高速公路股份有限公司第四届监事会第一次会议于2011年8月12日上午在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。本次会议应出席监事3人,实到3人。会议由吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会监事经审议、表决，通过以下决议：
选举吕少峰先生为公司监事会主席。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2011年8月12日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2011－027
河南中原高速公路股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日获悉，开封市商业银行股份有限公司（以下简称“开封商行”）获得中国银行业监督管理委员会河南监管局同意开封商行调整增资扩股方案的批复（豫银监复［2011］298号文）。根据调整方案，公司入股份额由原定6000万股，变更为4800万股，认购价格仍为2.3元/股，入股金额为11040万元。
有关公司参与认购开封商行股份情况的公告刊登在2011年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2011年8月12日