证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-047号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第三届董事会第七十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第七十四次会议通知于2011年8月4日以书面、传真和电子邮件方式发出，2011年8月11日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》；

  同意公司通过廊坊银行股份有限公司开发区支行向荣盛控股股份有限公司委托借款，借款金额40,000万元，借款期限2年（可提前偿还），借款年利率12.5%+浮动利率（每年浮动累计不超过0.5%）。

  本议案属于关联交易，关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表决。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  根据《公司章程》的有关规定，此议案须经公司股东大会审议通过后生效。

  独立董事对本次关联交易事项出具了同意的独立意见。

  具体内容详见《公司关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的关联交易公告》。

  二、《关于召开公司2011年度第五次临时股东大会的议案》。

  决定于2011年8月30日召开公司2011年度第五次临时股东大会。

  具体内容详见《关于召开公司2011年度第五次临时股东大会的通知》。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司董事会

  二Ο一一年八月十一日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-048号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一．关联交易概述

  根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略的需要和资金安排，公司通过廊坊银行股份有限公司开发区支行向荣盛控股股份有限公司委托借款，具体内容如下：

  一、借款金额：人民币肆亿元整；

  二、借款期限：贰年，可提前偿还；

  三、借款利率：年利率12.5%+浮动利率（每年浮动累计不超过0.5%）。

  荣盛控股股份有限公司持有公司股份720,000,009股，占公司总股份的38.63%，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述委托借款事项构成关联交易。

  公司于2011年8月11日召开第三届董事会第七十四次会议，审议通过了该项关联交易，关联董事耿建明、金文辉、耿建富均已回避表决。

  根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该交易须经公司股东大会审议通过后生效。

  二、关联方基本情况

  （一）公司与荣盛控股股份有限公司的关系

  荣盛控股股份有限公司持有公司股份720,000,009股，占公司总股份的38.63%，为公司控股股东。

  （二）关联方基本情况

  公司名称：荣盛控股股份有限公司

  企业性质：股份有限公司

  注册地：河北省廊坊市开发区春明道北侧

  法定代表人：杨小青

  注册资本：叁亿贰仟贰佰万

  营业执照号 ：130000000010840

  经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、餐饮业、卫生业的投资。

  三、关联交易定价依据

  作为公司的控股股东，荣盛控股股份有限公司本着全力支持公司的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次委托借款的交易价格。

  四、关联交易目的及对公司的影响

  本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

  五、独立董事意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关 规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第七十四次会议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：

  1、本次关联交易是公司通过廊坊银行股份有限公司开发区支行向关联人荣盛控股股份有限公司委托借款。本次委托借款金额400,000,000 元，委托借款利率为12.5%+浮动利率（每年浮动累计不超过0.5%），借款期限为2年，可提前偿还。荣盛控股股份有限公司本着全力支持公司的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次委托借款的交易价格。同时参照了2011年公开披露文件中其他上市公司委托贷款的借款利率，我们认为，委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司2011年正常生产经营活动需要。

  2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表决该议案，本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

  3、同意公司向荣盛控股股份有限公司进行该笔委托借款。

  六、当年年初至披露日与荣盛控股股份有限公司累计发生关联交易总额

  2011年初至公告披露日，公司与荣盛控股股份有限公司累计发生共计195,000万元（含本次）。

  七、备查文件目录

  （一）公司第三届董事会第七十四次会议决议；

  （二）独立董事意见；

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司董事会

  二Ο一一年八月十一日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-049号

  荣盛房地产发展股份有限公司关于召开

  2011年度第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司2011年度第五次临时股东大会，此次股东大会具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议召开日期和时间：2011年8月30日上午10时30分，会期半天。

  3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室

  4、召开方式：现场召开

  5、股权登记日：2011年8月22日

  二、会议审议事项：

  审议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。

  三、会议出席对象：

  （1）截至2011年8月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  （2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

  （3）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （4）见证律师。

  四、会议登记方法：

  （1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

  （2）登记时间：2011年8月24日—8月25日上午9点—12点；下午15点—17点

  （3）登记及联系地址：廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会办公室。

  联系电话：0316-5909688

  传 真：0316-5908567

  邮政编码：065000

  联 系 人：李冰

  五、其他事项：

  本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

  以上议案，请审议。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董事会

  二Ο一一年八月十一日

  附件： 股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2011年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  表决指示：

  一、《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。赞成 反对 弃权 回避

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

  委托人姓名： 委托人身份证：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证：

  委托日期：二Ο一一年 月 日

  回 执

  截至 2011年8月22日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2011年度第五次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户： 股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。