股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2011—13

  上海新梅置业股份有限公司

  关于更换职工代表监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年 8月10日收到监事杨国庆先生的辞职报告，杨国庆先生因个人工作变动的原因申请辞去公司监事职务。杨国庆先生不持有公司股份，辞职后不在本公司担任任何职务。

  为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2011 年 8月 11 日在公司会议室召开了职工代表大会，推选公司财务部经理周琪俊先生为第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与第五届监事会一致。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月13日

  附：周琪俊先生简历

  周琪俊，1976年出生，湖南大学会计专业本科毕业，中级会计师，曾任上海上信实业发展有限公司财务主管，上海黄河资产管理有限责任公司成本经理，2005年至今任本公司财务经理。