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    华北制药股份有限公司
    2011年第一次临时股东大会决议公告
    2011-08-13       来源:上海证券报      

      证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2011-016

      华北制药股份有限公司

      2011年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

      ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

      一、会议召开和出席情况

      华北制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月12日上午9:00在公司会议室召开,与会股东及股东代表7人,代表股份296,381,035股,占公司总股本的28.81%,符合《公司法》和公司章程的规定。会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

      二、议案审议情况

      关于公司日常关联交易的议案

      表决结果:在关联股东回避表决的情况下,同意9,166,195股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的95.38%;反对444,162股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的4.62%;弃权0股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0。

      三、律师见证情况

      北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》,认为:公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

      四、备查文件:

      1、经与会董事签字的股东大会决议。

      2、律师出具的法律意见书。

      华北制药股份有限公司董事会

      2011年8月12日