证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2011-016

  华北制药股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  华北制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月12日上午9:00在公司会议室召开，与会股东及股东代表7人，代表股份296,381,035股，占公司总股本的28.81%，符合《公司法》和公司章程的规定。会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

  二、议案审议情况

  关于公司日常关联交易的议案

  表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意9,166,195股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的95.38%；反对444,162股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的4.62%；弃权0股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0。

  三、律师见证情况

  北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件：

  1、经与会董事签字的股东大会决议。

  2、律师出具的法律意见书。

  华北制药股份有限公司董事会

  2011年8月12日