证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2011-032

  洽洽食品股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2011年8月12日（星期五）上午10点

  2、召开地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号洽洽食品股份有限公司二楼会议室

  3、表决方式：现场方式

  4、会议召集人：董事会

  5、会议主持人：董事长陈先保先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东共5名，代表有表决权的股份总数为150,758,581股，占公司股份总数的75.38%；其中二名股东委托代理人出席会议，并授权代理人参加表决。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师。

  三、提案审议表决情况

  经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：

  （一）、通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

  同意150,758,581股，占出席会议的股东所持表决权总股数的100%，反对0 股，弃权0 股。

  （二）、通过了《关于修改公司英文名称的议案》；

  同意150,758,581股，占出席会议的股东所持表决权总股数的100%，反对0 股，弃权0 股。

  （三）、通过了《关于2011年半年度公司利润分配的预案》；

  同意150,758,581股，占出席会议的股东所持表决权总股数的100%，反对0 股，弃权0 股。

  （四）、通过了《关于修改公司章程的议案》；

  同意150,758,581股，占出席会议的股东所持表决权总股数的100%，反对0 股，弃权0 股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师和张洁律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2011 年第三次临时股东大会决议；

  2、通力律师事务所出具的《通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司2011年第三次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司

  董事会

  二○一一年八月十二日