证券代码：600355 股票简称：ST精伦 编号：临2011-018

  精伦电子股份有限公司

  关于独立董事去世的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司独立董事、华中科技大学管理学院陈君宁教授，因病于2011年8月12日去世。陈君宁先生自2006年10月起，先后任公司第三届、第四届董事会独立董事；第三届董事会提名委员会主任委员、战略与发展委员会成员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员；第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员。

  陈君宁先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对陈君宁先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对陈君宁先生的去世表示沉痛哀悼。

  陈君宁先生去世后，本公司董事会成员数减少至4人，低于公司法要求的法定人数。本公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开2011年第二次临时股东大会补选。

  特此公告。

  精伦电子股份有限公司董事会

  2011年8月12日