证券代码：60696 证券简称：多伦股份 公告编号：临2011－015

  上海多伦实业股份有限公司

  关于取消召开 2011年度第一次临时股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于 20101年 8月2日在上海证券报刊登了《第六届董事会第五次会议决议暨召开公司2011 年度第一次临时股东大会的公告》（见 2011 年 8 月2日上海证券报 B59 版），公告通知：公司将于2011年8月18日上午召开临时股东大会，审议公司控股子公司--荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通”）为中建七局第三建筑有限公司信托借款2亿元人民币提供抵押担保的事项。

  公司上述召开临时股东大会的公告刊登后，荆门汉通申请开发贷款的相关银行对上述担保事宜提出异议。认为：荆门汉通拟用土地使用权对外担保行为，不符合荆门汉通“汉通.楚天城”一期A、B组团项目申请开发贷款授信额度的相关授信约定，如实施上述担保行为将影响荆门汉通已在使用的开发贷款授信额度，同时还将影响日后项目开发贷授信额度的申请和获批。

  鉴于以上原因，荆门汉通为保证公司开发项目的顺利建设，决定消为中建七局第三建筑有限公司的担保事项并报告公司董事会。董事会经审议，同意荆门汉通取消用土地使用权对外担保，并决定取消原已公告的公司2011年第一次临时股东大会的召开，不再审议上述担保事项。

  特此公告

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二○一一年八月十五日