证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2011-034

  上海医药集团股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2011年8月12日在上海市太仓路200号上海医药大厦706会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，曾益新、汤美娟独立董事以电话方式出席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持，审议并全票通过了以下议案：

  1、《上海医药集团股份有限公司2011年半年度报告》全文及摘要；

  2、《上海医药集团股份有限公司关于2011年上半年度内部控制的自我评估报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  特此公告

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一一年八月十五日