第七届董事会第三次会议决议公告
股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2011-43
盛屯矿业集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年8月11日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了审议《公司2011年半年度报告正文及摘要的议案》
内容见附件。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487号文核准，2010年2月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币19000.01万元，扣除发行费用—承销保荐费用775万元及待付的其它发行费用100万元后，实际募集资金净额为18125.00万元，根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1001号验资报告验证，上述募集资金已于2010年2月3日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户。2010年年度，本公司已累计使用募集资金18,082.22万元。
本报告期内，公司使用募集资金1113万元，其中投入募集资金承诺投资项目13万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金1100万元，募集资金利息收入2062.62元，募集资金账户余额33.12万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。
内容详见附件。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1867号文核准，2010年12月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币66,500.007万元，扣除本次总发行费用1,649.506857万元，本次认购实际募集资金净额64,850.500143万元。根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1211号验资报告验证，上述募集资金已于2010年12月24日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户。2010年年度，本公司累计支出募集资金51,910.82985万元。
本报告期内，公司已支出募集资金13,629.66万元，其中投入募集资金承诺投资项目12,970.20万元，支付发行费用及相关手续费654.55万元，节余募集资金（包括利息收入）为4.91元，已一次性补充流动资金。募集资金账户余额为0元，募集资金已使用完毕。
内容详见附件。
特此公告！
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2011年8月12日
股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2011-44
盛屯矿业集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于2011年8月11日以通讯传真方式召开，本次会议应出席监事3人，实到3人，会议由监事会召集人黄志刚先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年半年度报告正文及摘要的议案》
就董事会编制的2011年半年度报告，监事会提出审核意见如下：
1、2011年半年度的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2011年半年度报告的经营管理成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487号文核准，2010年2月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币19000.01万元，扣除发行费用—承销保荐费用775万元及待付的其它发行费用100万元后，实际募集资金净额为18125.00万元，根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1001号验资报告验证，上述募集资金已于2010年2月3日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户。2010年年度，本公司已累计使用募集资金18,082.22万元。
本报告期内，公司使用募集资金1113万元，其中投入募集资金承诺投资项目13万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金1100万元，募集资金利息收入2062.62元，募集资金账户余额33.12万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。
内容详见附件。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1867号文核准，2010年12月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币66,500.007万元，扣除本次总发行费用1,649.506857万元，本次认购实际募集资金净额64,850.500143万元。根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1211号验资报告验证，上述募集资金已于2010年12月24日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户。2010年年度，本公司累计支出募集资金51,910.82985万元。
本报告期内，公司已支出募集资金13,629.66万元，其中投入募集资金承诺投资项目12,970.20万元，支付发行费用及相关手续费654.55万元，节余募集资金（包括利息收入）为4.91元，已一次性补充流动资金。募集资金账户余额为0元，募集资金已使用完毕。
内容详见附件。
特此公告！
盛屯矿业集团股份有限公司
监事会
2011年8月11日
股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2011-45
盛屯矿业集团股份有限公司
关于公司2009年度非公开发行股票募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487号文核准，2010年2月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币19000.01万元，扣除发行费用—承销保荐费用775万元及待付的其它发行费用100万元后，实际募集资金净额为18125.00万元，根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1001号验资报告验证，上述募集资金已于2010年2月3日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户，账户号：4100020729224874250。
2010年年度，本公司已累计使用募集资金18,082.22万元，其中暂时补充流动资金1100万元，已于2011年4月14日归还如募集资金账户。本报告期内，公司使用募集资金1113万元，其中投入募集资金承诺投资项目13万元，用闲置募集资金继续暂时补充流动资金1100万元，募集资金利息收入2062.62元（累计利息收入为3.34万元），募集资金账户余额33.12万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。
具体募集资金的存储情况如下：
单位：万元
| 募集资金专项账户 | 募集资金初始存放金额（2010年12月31日） | 募集资金余额 | 利息收入（累计） | 截止2011年6月30日余额 |
| 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行4100020729224874250 | 45.91 | 29.78 | 3.34 | 33.12 |
二、募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金使用实行“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”的管理原则，设立募集资金专户存储、专人管理制度，要求公司严格按照承诺使用募集资金，不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公司与保荐机构及中国工商银行股份有限公司厦门思明支行于2010年2月4日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司监事会、独立董事享有募集资金使用的监督权等。
目前，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内，由公司财务部专人负责管理。根据规定，如需使用募集资金，相关部门需根据项目报告制定资金使用计划，报公司财务部门审核，报公司领导批准后，方可从公司募集资金专户中支付，尚未对外支付的，资金仍需存放在专户内，不得挪作他用。公司财务部随时对募集资金使用情况进行监督。
除财务手段监管外，公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进行抽查，一旦发现问题及时予以纠正，形成多方共管的局面。根据公司对募集资金实际使用的监控情况，上述募集资金使用管理方式较为科学合理，达到了募集资金安全有效使用的目的。
三、本报告期募集资金实际使用情况
本报告期内，公司累计使用募集资金1113万元，使用情况如下：
（1）支付欠香港富名实业有限公司股权款13万元。该款项由公司代香港富名实业有限公司支付给尤溪三富矿业有限公司，从而相应抵减公司所欠香港富名实业有限公司的股权款。
（2）继续用闲置募集资金1100万元补充公司日常经营流动资金。2011年4月18日经公司董事会六届第三十九次会议决议通过，继续用闲置募集资金1100万元补充公司日常经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
之前，2010年11月5日经公司董事会六届第三十二次会议决议通过，公司用闲置募集资金1100万元补充公司日常经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。2011年4月14日，公司将上述1,100万元全部归还并存入公司募集资金专户之内。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金严格按照承诺的项目使用，没有变更募投项目。
五、募集资金使用中其他需要说明的问题
公司募集资金存放于实际使用过程中未出现违规情况，关于募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、真实、准确、完整的披露。
盛屯矿业集团股份有限公司
二〇一一年八月十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额（注1） | 18,125.00 | 本年度投入募集资金总额 | 16,982.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 16,982.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、偿还逾期债务 | — | 13,221.92 | 13,221.92 | 13,221.92 | 13 | 12,095.22 | -1,126.70 | 91.48% | 基本已偿还完毕 | — | 是 | 否 |
| 2、增资雄震信息 | — | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0 | 3,500.00 | 0 | 100% | 2010年2月8日完成增资 | — | — | 否 |
| 3、补充流动资金 | — | 1,403.08 | 1,403.08 | 1,403.08 | 0 | 1,400.00 | -3.08 | 99.78% | 2010年2月4日补充流动资金1,400万元。 | — | — | 否 |
| 合计 | — | 18,125.00 | 18,125.00 | 18,125.00 | 13 | 16,995.22 | -1,129.78 | 93.77% | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2010年度盛屯矿业用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,018.62万元，均系偿还逾期债务。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 2011年4月8日经盛屯矿业董事会六届第三十九次会议决议通过，用闲置募集资金暂时补充流动资金1,100万元，未超过非公开发行募集资金总额的10%，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 2011年6月30日募集资金账户余额33.12万元，加上以闲置募集资金暂时补充流动资金1,100万元，共结余1,133.12万元，系尚未偿还的少量逾期债务及取得的债务减免。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：此处募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金金额。
股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2011-46
盛屯矿业集团股份有限公司
关于公司2010年度非公开发行股票募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1867号文核准，2010年12月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币66,500.007万元，扣除本次总发行费用1,649.506857万元，本次认购实际募集资金净额64,850.500143万元。根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1211号验资报告验证，上述募集资金已于2010年12月24日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户，账户号：4100020729224876178。
2010年年度，本公司累计支出募集资金51,910.82985万元。
本报告期内，公司已支出募集资金13,629.66万元，其中投入募集资金承诺投资项目12,970.20万元，支付发行费用及相关手续费654.55万元，节余募集资金（包括利息收入）为4.91元，已一次性补充流动资金。募集资金账户余额为0元，募集资金已使用完毕。
具体募集资金的存储情况如下：
单位：元
| 募集资金专项账户 | 募集资金初始存放金额(2010年12月31日) | 募集资金余额 (2011年6月30日) | 利息收入 | 截止2011年6月30日账户余额 |
| 中国工商银行股份有限公司厦门思明支行4100020729224876178 | 136,241,770.80 | 0 | 54802.63 | 0 |
二、募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金使用实行“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”的管理原则，设立募集资金专户存储、专人管理制度，要求公司严格按照承诺使用募集资金，不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公司与保荐机构及中国工商银行股份有限公司厦门思明支行于2010年12月27日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司监事会、独立董事享有募集资金使用的监督权等。
除财务手段监管外，公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进行抽查，一旦发现问题及时予以纠正，形成多方共管的局面。根据公司对募集资金实际使用的监控情况，上述募集资金使用管理方式较为科学合理，达到了募集资金安全有效使用的目的。
三、本报告期募集资金实际使用情况
根据盛屯矿业非公开发行股票预案，该次非公开发行股票募集资金用于收购锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（简称“银鑫矿业”）72%的股权及相应债权，交易价格为64851.0204万元。
2010年度，公司累计使用募集资金51,880.80万元支付锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司收购款，银鑫矿业股权过户手续已办理完毕。
公司于2011年1月11日支付收购款余额12,970.20万元，累计支付64,851万元，尾款204元不再另行支付，非公开发行项目已实施完毕。
四、募集资金投资项目实现效益情况
报告期内，银鑫矿业生产经营状况正常。由于内蒙古一季度天气寒冷季节性影响，银鑫矿业形成了固定的生产周期，主要销售集中在下半年。银鑫矿业实现效益情况在本报告期内没有得到充分体现。
五、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金严格按照承诺的项目使用，没有变更募投项目。
六、募集资金使用中其他需要说明的问题
公司募集资金存放于实际使用过程中未出现违规情况，关于募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、真实、准确、完整的披露。
盛屯矿业集团股份有限公司
二〇一一年八月十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元
| 募集资金净额 | 64850.5 | 本年度投入募集资金总额 | 12970.2 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 64851 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（1） | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（1）-（2） | 截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 收购银鑫矿业72%的股权，同时受让转让方持有的对银鑫矿业的相应债权 | 无 | 64851.0204 | 无 | 12970.20 | 64851.00 | 0.0204 | 100.00 | 银鑫矿业已于2008年8月投产 | － | － | 否 | ||
| 合计 | 64,851.02 | - | 12,970.20 | 64,851.00 | 0.0204 | 100 | - | - | － | - | |||
| 未达到计划进度原因 | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 节余募集资金为4.91元,全部为利息收入，已一次性补充流动资金。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||