证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-028

  浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2011年8月6日以传真和电子邮件方式发出通知，会议于2011年8月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

  一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》。

  具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司部分设备资产的议案》。

  为了保证公司“年产2000吨核电管和精密管项目”建成后早日投入生产，同时使核电站用U型蒸汽发生器管生产工艺、产品质量得到有效保障，公司决定收购控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司部分设备资产，来完善公司“年产2000吨核电管和精密管项目”的前道（即挤压开坯）生产能力。公司收购的部分设备资产与生产核一、二、三级核电管产品相关，主要包括进口穿孔机、感应加热炉、环形炉等关键设备。该等设备截止2011年6月30日的账面原值14,737.77万元，账面净值为6,539.68万元（以上数据未经审计）。公司董事会审议通过后，确定该等设备以截止2011年8月31日的账面净值为准，并且以公司的自有资金向湖州久立挤压特殊钢有限公司进行收购。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月15日