第五届董事会第四次会议决议公告
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2011—012号
河南天方药业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2011年8月5日以电子邮件和书面形式发出通知，于2011年8月12日上午8：30分在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事8人，独立董事陶涛先生、何伟先生采取通讯方式进行表决；董事闫荫枞先生因出差不能参加本次会议，委托董事梁耀武先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了公司2011年半年度报告正文及其摘要的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了公司收购北京德科瑞医药科技有限公司所拥有的新型药物制剂技术所有权的议案；（详见公告临2011—013号）
11票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了公司增资收购上海华中药业有限公司的议案。（详见公告临2011—014号）
11票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2011年8月12日
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2011—013号
河南天方药业股份有限公司
收购资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）出资1800万元人民币收购北京德科瑞医药科技有限公司（以下简称“北京德科瑞”）所拥有的新型药物制剂技术所有权（该项目已于2006年申请中国专利，目前处于实质审查阶段）。本次收购不构成关联交易。本次收购无需经公司股东大会批准。目前双方尚未签订正式协议，待签订后，公司将另行公告。
一、投资概述
公司出资1800万元人民币收购北京德科瑞所拥有的新型药物制剂技术所有权。公司本次收购资金来源为公司自有资金。
经具有证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，截止评估基准日2010年12月31日，在持续经营前提下，采用收益法评估，北京德科瑞医药科技有限公司所拥有的新型药物制剂技术所有权评估价值为2150万元。
2011年8月12日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了公司收购北京德科瑞医药科技有限公司拥有的新型药物制剂技术所有权的议案。本次收购不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据公司章程的规定，本次收购无需经公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
北京德科瑞医药科技有限公司位于北京市中关村科技园区内，是2006年7月24日由娄民安投资设立的自然人独资有限公司，注册资本200万元人民币，在北京工商行政管理局海淀分局登记注册。北京德科瑞是一家集医药产品研发、技术孵化及转化服务、国际商贸为一体的民营高新技术企业。主要业务范围：自有知识产权的纳米胶束靶向给药系统系列产品的研发、外包委托研发；专利技术及知识产权的成果孵化及转化；医药国际商务中介及贸易等。
三、本次收购资产对公司的影响
本次收购完成后，公司对该新型药物制剂技术进行后续开发，直至其顺利上市，将为抗肿瘤药物市场提供一个较具竞争力的品种。该项目符合国家鼓励发展的产业政策和公司发展战略的要求，有利于调整公司产品结构、提高公司创新能力。
公司对该项目进行后续开发并申请新药上市，需要进行临床试验、申报注册等一系列过程，预计3-5年内完成。该项目在开发过程中对公司收益无贡献，且存在一定不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南天方药业股份有限公司董事会
2011年8月12日
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2011—014号
河南天方药业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）出资1800万元人民币对上海华中药业有限公司（以下简称“上海华中药业”）进行增资，上海华中药业原股东同时以现金增资268万元人民币。增资完成后，上海华中药业注册资本由932万元人民币变更为3000万元人民币，公司持有60%的股权，实现控股；上海华中药业原股东持有40%的股权。目前双方尚未签订正式协议，待签订后公司将另行公告。
一、投资概述
为进一步优化公司的产品结构，实现公司的战略发展目标，提升公司在大容量注射剂行业的竞争力，公司对上海华中药业有限公司增资1800万元人民币，上海华中药业原股东同时以现金对上海华中药业增资268万元人民币。增资完成后，上海华中药业注册资本由932万元人民币变更为3000万元人民币，公司持有60%的股权，上海华中药业有限公司成为公司控股子公司。
2011年8月12日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了公司增资收购上海华中药业有限公司的议案。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
上海华中药业成立于2002年12月，注册资本932万元人民币。公司股东：谭自安。注册地址：清丰县北环路024号。公司法定代表人：谭自安。主要经营范围：片剂、硬胶囊剂、酊剂、大容量注射剂、货运。
上海华中药业现有年生产能力2.5亿瓶的玻璃瓶大容量注射剂生产线和年生产能力5000万袋的非PVC软袋大容量注射剂生产线，是目前河南省最大的大容量注射剂生产基地。
经具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所有限公司北京分所审计，截至2011年6月30日，上海华中药业资产总额9725.44万元，负债总额9219.09万元，净资产506.34万元，资产负债率94.79%，2011年1-6月利润总额-198.72万元。经具有证券从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估，截至2011年6月30日，上海华中药业净资产评估价值为 1581.85万元。
三、具体增资情况
公司出资1800万元人民币对上海华中药业进行增资，资金来源为自有资金；上海华中药业原股东同时以现金对上海华中药业增资268万元人民币。增资完成后，上海华中药业注册资本由932万元人民币变更为3000万元人民币，公司持有60%的股权，上海华中药业成为公司的控股子公司；上海华中药业原股东持有40%的股权。目前双方尚未签订正式增资协议，待签订后公司将另行公告。
四、本次投资对公司的影响
公司增资上海华中药业后，可将其打造为公司大容量注射剂的生产基地，通过整合公司和上海华中药业已有市场来扩大销售，迅速扩大公司大容量注射剂的生产规模，提升公司该类品种在国内的市场占有率，进一步完善公司产品结构，为公司的快速发展形成新的利润增长点。
特此公告。
河南天方药业股份有限公司董事会
2011年8月12日