证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2011—011

  北京巴士传媒股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2011年8月5日以书面及传真的方式通知召开第五届董事会第二次会议，会议于2011年8月15日上午9:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9 人，实到9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长晏明先生主持。

  经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

  一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2011年半年度报告及摘要》

  （同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

  二、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司内部审计制度>的议案》

  全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。

  （同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

  特此公告。

  北京巴士传媒股份有限公司

  董事会

  2011年8月15日