股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2011-017

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第四届董事会第二十次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年8月12日在长沙召开。会议应到董事19人，出席会议董事及授权出席董事19名，其中沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，书面委托傅建华副董事长代行表决权，Stephen Bird（卓曦文）董事、尉彭城董事、王观錩董事、刘廷焕独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托吉晓辉董事长、陈辛副董事长、沈思董事、陈学彬独立董事代行表决权，本次会议符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

  经与会董事审议并一致通过：

  1、上海浦东发展银行股份有限公司2011年半年度报告及其《摘要》

  同意对外披露。

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  2、《上海浦东发展银行2011-2015年发展战略规划》

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  3、《上海浦东发展银行股份有限公司关于信贷资产损失核销的议案》

  同意使用呆帐准备金予以核销的损失类信贷资产共20户24笔，本金合计为人民币66,908,048.48 元，美元3,061,512.51元。

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  4、《上海浦东发展银行股份有限公司关于信用卡资产损失核销的议案》

  同意使用呆帐准备金予以核销的信用卡不良资产共有 1,799户1,838卡，本金合计为人民币17,807,362.72元，美元4,509.91元。

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  董事会

  二○一一年八月十五日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2011-018

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第四届监事会第十八次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2011年8月12日在湖南长沙召开，会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，监事会主席刘海彬先生因公务无法出席会议，书面委托冯树荣监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。受监事会主席刘海彬先生的委托，监事冯树荣先生主持会议。

  会议审议并一致通过：

  1、公司2011年半年度报告及其《摘要》

  认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与中报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司《2011-2015年发展战略规划》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  3、公司关于信贷资产损失核销的议案

  同意使用呆帐准备金予以核销的损失类信贷资产共20户24笔，本金合计为人民币66,908,048.48元，美元3,061,512.51元。

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  4、公司关于信用卡资产损失核销的议案

  同意使用呆帐准备金予以核销的信用卡不良资产共有 1,799户1,838卡，本金合计为人民币17,807,362.72元，美元4,509.91元。

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  二○一一年八月十五日