第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2011—19
江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2011年8月1日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2011年8月12日在公司会议室召开。会议由董事长钟虹光先生主持，独立董事徐铁君先生因事请假未能参会，书面委托独立董事李悦先生代为行使表决权，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、《公司2011年半年度报告》全文及摘要
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
二、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》
鉴于中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2010年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构，并授权管理层根据2011年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
三、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
根据公司2010年度利润分配方案的实施结果，现拟将《公司章程》部分条款修改如下：
| 原章程 | 修订后 |
| 第六条： 公司注册资本为人民币36128.4万元，经江西省工商行政管理局登记。 | 第六条： 公司注册资本为人民币433,540,800元，经江西省工商行政管理局登记。 |
| 第十九条： 公司的股本结构为普通股36128.4万股，其中有限售条件的流通股合计0股，无限售条件的流通股合计36128.4万股。 | 第十九条： 公司的股本结构为普通股433,540,800股，其中有限售条件的流通股合计0股，无限售条件的流通股合计433,540,800股。 |
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
四、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2011年9月6日上午9:30在公司会议室召开2011年第一次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
江西中江地产股份有限公司
董事会
2011年8月12日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2011—20
江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2011年8月12日下午1：30在公司会议室召开。会议通知于8月1日以书面形式和电子邮件形式发出，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席刘耀明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、《公司2011半年度报告》全文及摘要
根据《证券法》第68条及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2010年修订）的有关要求，公司全体监事对公司编制的《2011年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2011年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2011年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
二、关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案
中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2010年财务审计机构的期限已满，鉴于该所在公司2010年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计原则，遵循独立、客观、公正的执业原则，顺利完成了公司的财务审计工作。现为保障公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
监事会
2011 年8月12日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2011—21
江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2011年9月6日上午9:30召集召开公司2011年第一次临时股东大会。召集方案如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：江西中江地产股份有限公司董事会
2、会议时间：2011年9月6日上午9:30
3、会议地点：江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼
4、表决方式：现场表决
二、会议议题
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案
三、出席会议的对象
1、本次股东大会的股权登记日为2011年8月30日。截止2011年8月30日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记事项
1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；
2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；
3、会议登记时间：2011年9月1日-9月5日的8:30-17:00（周六、周日除外）；
4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部；
5、会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他事项：
1、参加会议者食宿及交通费自理；
2、联系方式：
(1)联系电话：0791-8164127；
(2)指定传真：0791-8164141；
(3)联 系 人：王芳；
(4)地址：江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼；
(5)邮编：330007
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
2011 年8月12日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江西中江地产股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：
委托人股票账号： 持股数： 股
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 议题 | 表决情况 | ||
| 1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2. 关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
如果委托人对上述议案未作出具体表决指示，则受托人可自行酌情决定投票表决。
委托日期： 年 月 日