股票代码：600236               股票简称：桂冠电力

  编号：临2011-17

  广西桂冠电力股份有限公司

  第六届董事会第十七次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年8月12日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2011年8月4日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议审议并通过了如下议案：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过《公司2011年半年度总经理业务报告》。

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过《公司2010年半年度报告及摘要》。

  三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于袁正方先生不再担任公司副总经理的议案》。

  公司副总经理袁正方先生已退休，不再担任公司副总经理职务。公司董事会谨向其在任职期间对公司的发展作出的贡献表示感谢。

  接替担任该职务人员将由公司董事会另行选聘。

  广西桂冠电力股份有限公司

  董事会

  2010年8月12日

  股票代码：600236                股票简称：桂冠电力

  编号：临2011-18

  广西桂冠电力股份有限公司

  第六届监事会第十一次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2011年8月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事 5名。会议审议并通过了如下议案：

  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》；

  二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会对2011年半年度报告的审核意见》。

  本公司监事会保证公司2011年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司

  监事会

  2011年8月12日