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    广西桂冠电力股份有限公司
    第六届董事会第十七次
    会议决议公告
    2011-08-16       来源:上海证券报      

      股票代码:600236               股票简称:桂冠电力

      编号:临2011-17

      广西桂冠电力股份有限公司

      第六届董事会第十七次

      会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年8月12日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2011年8月4日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。会议审议并通过了如下议案:

      一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2011年半年度总经理业务报告》。

      二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2010年半年度报告及摘要》。

      三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于袁正方先生不再担任公司副总经理的议案》。

      公司副总经理袁正方先生已退休,不再担任公司副总经理职务。公司董事会谨向其在任职期间对公司的发展作出的贡献表示感谢。

      接替担任该职务人员将由公司董事会另行选聘。

      广西桂冠电力股份有限公司

      董事会

      2010年8月12日

      股票代码:600236                股票简称:桂冠电力

      编号:临2011-18

      广西桂冠电力股份有限公司

      第六届监事会第十一次

      会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2011年8月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事 5名。会议审议并通过了如下议案:

      一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》;

      二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司监事会对2011年半年度报告的审核意见》。

      本公司监事会保证公司2011年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      广西桂冠电力股份有限公司

      监事会

      2011年8月12日