证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2011- 034

  四川天齐锂业股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2011年8月15日以通讯方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年8月1日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。公司董事会于2011年8月12日收到董事、总经理姚开林先生的书面辞职报告，经全体与会董事同意提交本次董事会审议。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

  本次会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司<2011年半年度报告及摘要>的议案》

  公司《2011年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年半年度报告摘要》（公告编号：2011-035）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2011年8月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2011-036）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2011年8月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于姚开林先生辞去公司董事、总经理职务的议案》

  《关于姚开林先生辞去公司董事、总经理职务的公告》（公告编号：2011-037）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2011年8月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  独立董事对姚开林先生辞职发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事关于姚开林先生辞去公司董事、总经理职务的独立意见》。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十六日

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2011- 036

  四川天齐锂业股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，同意聘任付旭梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

  付旭梅女士简历如下：

  付旭梅，女，中国国籍，汉族， 生于1980年11月，会计硕士，中国注册会计师，注册税务师。2002年至2009年就职于重庆天健会计师事务所，历任审计业务助理、项目经理；2009年至2011年5月就职于成都市农村产权流转融资担保股份有限公司，任风控经理；2011年5月加入本公司，2011年7月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。付旭梅女士未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  联系方式：

  1、 办公地址：四川省成都市高朋东路10号。

  2、 邮政编码：610041

  3、 联系电话：028-85183501

  4、 传真号码：028-85183501

  5、 电子邮箱：fuxm@tqmmm.com.cn

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十六日

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2011- 037

  四川天齐锂业股份有限公司

  关于姚开林先生辞去

  公司董事、总经理职务的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月12日收到公司总经理姚开林先生的书面辞职报告，由于个人身体原因，姚开林先生向公司申请辞去董事、总经理职务。公司2011年8月15日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于姚开林先生辞去公司董事、总经理职务的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。姚开林先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。姚开林先生辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。董事会将尽快提名新的董事候选人、聘任新的总经理。

  公司董事会对姚开林先生在本公司及董事会任期内的勤勉尽责的工作及对公司经营发展作出的努力表示衷心感谢！

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十六日