证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2011-15

  三一重工股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2011年8月15日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》

  表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  二、审议通过了《三一重工股份有限公司内幕信息管理制度》

  表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

  二、审议通过了《三一重工股份有限公司特定对象接待管理制度》

  表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

  特此公告。

  三一重工股份有限公司

  二○一一年八月十六日