第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2011-14
四川浪莎控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年8月14日在公司全资子公司浪莎内衣有限公司会议室召开，本次会议通知于2011年8月3日以传真及电子邮件形式送达公司第七届董事会全体董事和第七届监事会全体监事以及公司高管人员。会议由公司第七届董事会董事长翁荣金主持，会议应到董事5名、实到董事5名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议5名董事审议，现将会议通过事项公告如下：
一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》。
二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金使用和项目实施建设进展情况报告》
经公司董事会审计委员会审议报告，2011年半年度公司使用募集资金总额1139.47万元。截止2011年6月30日，已累计使用募集资金总额18853.41万元，尚结余募集资金3790.16万元。已累计使用募集资金支付明细如下：
（1）支付购买土地款2198.05万元；
（2）支付购买机器设备及配套设备款4848.92万元；
（3）支付生产厂房、库房配套工程建设及公共设施建设款7532.32万元；
（4）支付营销网络建设款4177.45万元；
（5）支付设计费等其他费用合计93.61万元；
（6）支付银行相关手续费3.07万元。
目前工程建设具体进度为：生产经营三栋厂房及库房已竣工交付使用，相关配套公共设施正在完善之中。机器设备全部安装到位并已生产使用。营销网络建设，在义乌小商品城四期购买直销门店已开工建设。
公司募集资金投资项目实施建设进展顺利，公司未改变募集资金使用用途，董事会认为：公司募集资金使用正常。
《公司关于2011年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》请见2011年8月16日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2011年8月14日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2011-15
四川浪莎控股股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2011年8月14日在浪莎控股集团有限公司会议室召开了第七届监事会第五次会议，会议由监事会主席翁关荣主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。现将出席会议监事审议通过事项公告如下：
一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》。
1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2011年中期的经营管理和财务状况。
3、公司2011年半年度报告在规定时间披露前，未发现与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2011年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
监 事 会
2011年8月14日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2011-16
四川浪莎控股股份有限公司
关于2011年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]59号文）、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2011年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]350号文核准，公司于2009年5月11日非公开发行人民币普通股（A股）2640万股。根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况出具川华信验字（2009）10号、13号《验资报告》，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）2640万股，每股发行价9.09元，募集资金总额23,997.60万元，扣除发行费用（包括保荐承销费用、律师费用、审计验资费用、登记费用）1758.40万元后，实际募集资金22,239.20万元。2009年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜，公司股份总数变更为9721.7588万股。经公司董事会申请，上海证券交易所审查同意，2010年5月26日，公司非公开发行2640万股限售流通股份上市流通。
为便于公司非公开发行股票募集资金使用的项目实施，根据《浪莎股份本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》，本次募集资金拟投资“年新增850万套高档内衣技改项目”和“内衣营销网络建设项目”均由公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司作为实施主体，通过向浙江浪莎内衣有限公司增资的方式注入浙江浪莎内衣有限公司，用于购买土地、建设厂房、购买设备和进行营销网络建设。2009年5月27日公司与浙江浪莎内衣有限公司签署了《投资（增资）协议》。已将实际募集资金净额存入浙江浪莎内衣有限公司指定的募集资金专用账户，公司根据《发行管理办法》、《实施细则》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金实施专户管理，专款专用。
截止2011年6月30日，本报告期已使用募集资金总额11,394,652.74元，已累计使用募集资金总额188,534,089.72元，未使用的募集资金33,857,910.28元。公司2011年6月30日募集资金专户余额合计为37,901,587.83元，与尚未使用的募集资金余额的差异4,043,677.55元,均系银行利息收入。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《四川浪莎控股股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。2009年6月9日公司及公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司和保荐机构齐鲁证券有限公司与中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告2009年6月10日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。截止2011年6 月30 日,募集资金的存储情况列示如下：
单位：浙江浪莎内衣有限公司
| 账 号 | 币种 | 账户类别 | 余 额（元） |
| 33001676235049000606 | 人民币 | 定期账户 | 35,000,000.00 |
| 33001676235053016347 | 人民币 | 活期账户 | 2,901,587.83 |
| 合 计 | -- | -- | 37,901,587.83 |
三、报告期募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及《浪莎股份本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》规定使用募集资金，募集资金使用进度稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见附表（募集资金使用情况对照表）。按公司募集资金使用计划，募集资金主要用于建设厂房及公共配套设施建设（含火灾厂房重整加固及消防设施重整）、购买设备和进行营销网络建设。本报告期内公司共投入募集资金11,394,652.74元，主要使用情况如下：
1、新增850万套高档内衣技改项目：该项目募集资金拟投资总额16,366万元，本报告期投入募集资金1,139.47万元。本报告期资金使用1,139.47万元，其中:厂房建设及公共配套设施建设和购买机器设备使用资金1,045.96万元。
2、营销网络建设项目：该项目募集资金拟投资总额4,292万元，本报告期投入募集资金93.35万元。
3、银行相关手续费：付以上项目资金银行收取的相关手续费0.16万元。
四．变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司无变更募投项目的资金使用情况。
五．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
六、公司2011年半年度募集资金存放与使用情况专项报告审议情况。公司2011年半年度募集资金存放与使用情况经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2011年8月15日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 22,239.20 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,139.47 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 18,853.41 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 购买土地 | 2,198.05 | 2,198.05 | 0 | 2,198.05 | ||||||||||
| 新增850万套高档内衣技改项目 | 16,366.00 | 16,366.00 | 1,045.96 | 12,474.84 | 是 | |||||||||
| 营销网络建设项目 | 4,292.00 | 4,292.00 | 93.35 | 4,177.45 | 是 | |||||||||
| 银行相关手续费 | - | - | 0.16 | 3.07 | ||||||||||
| 合计 | — | 1,139.47 | 18,853.41 | — | — | — | — | |||||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||||