董事会第二次会议决议公告
股票代码：600299 股票简称： ST新材 公告编号：临2011－021号
蓝星化工新材料股份有限公司第五届
董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议，于2011年8月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2011年8月15日在北京会议室召开。会议应到董事九人，实到八人。独立董事孟全生先生因公出差，委托独立董事孙燕红女士代为行使表决权。会议由董事长陆晓宝先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议如下决议：
一、审议《关于2011年半度报告及报告摘要》的议案
2011年半年度报告内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
2011年半年度报告摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议《关于本公司之分公司蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂向上海浦东发展银行九江支行申请2亿元人民币综合授信额度》的议案
鉴于本公司之分公司江西星火有机硅厂原在上海浦东发展银行九江支行的综合授信额度已到期，为保证企业生产经营的正常运转，决定向该行继续申请2亿元人民币综合授信额度，期限一年。此项综合授信额度由中国蓝星（集团）股份有限公司提供担保。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议《为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行申请5000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案
鉴于南通星辰合成材料有限公司原在中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行的人民币综合授信额度已将到期，为保证企业生产经营之需要，决定向该行继续申请5000万元人民币综合授信额度，公司同意为上述综合授信额度提供担保，担保期限一年。南通星辰合成材料有限公司最近一期经审计的资产负债率为69.74％，目前公司对外担保额度16.43亿元（均为全资、控股子公司提供的担保），占最近一期经审计净资产的比例为54.71％。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
此项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
蓝星化工新材料股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月十五日
股票代码：600299 股票简称： ST新材 公告编号：临2011－022号
蓝星化工新材料股份有限公司
为南通星辰合成材料有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称:南通星辰合成材料有限公司
2、本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保5000万元人民币，累计担保15.23亿元人民币
3、本次是否有反担保：尚未签署反担保协议
4、对外担保累计金额：16.43亿元
5、对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
鉴于南通星辰合成材料有限公司原有的部分人民币综合授信额度已到期，为保证企业生产经营之需要，决定向中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行申请5000万元人民币综合授信额度。公司第五届董事会第二次会议审议并全票通过同意为南通星辰的上述综合授信额度提供担保，此项担保尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。
二、被担保人基本情况
被担保人：南通星辰合成材料有限公司
注册地点：江苏省南通市开发区江港路118号
法定代表人：王联合
经营范围：许可经营项目：危险化学品批发（按有效许可证所列项目在指定地点经营）；电子级环氧树脂0164研究、开发、生产、销售。一般经营项目：塑料及改性、彩色显影剂系列、双酚A、化工产品(危险品、有毒品等国家专项规定产品除外)生产、销售、研究、开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
南通星辰是本公司的全资子公司，银行信用评级AA级；2010年度经审计的财务报表中资产总额298,407.94 万元，负债总额208,112.49万元,其中短期贷款102,183.83万元，长期贷款18,000.00万元，净资产90,295.46万元，营业收入186,926.82万元，利润总额331.61万元。
三、董事会意见
鉴于公司原为南通星辰提供的银行授信额度部分担保已到期，董事会认为该公司的资信状况符合相关担保的规定，有偿还银行债务的能力，本次担保不存在风险。为保证该公司生产经营之需要，董事会经审议同意继续为该公司的银行授信额度提供担保。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
公司对外担保累计金额16.43亿元，所有担保均无逾期情况发生。
五、备查文件目录
第五届董事会第二次会议决议
特此公告
蓝星化工新材料股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月十五日