股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2011-009

  江苏恒顺醋业股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年8月12日上午在公司第六会议室召开。本次会议的通知于2011年8月5日以传真和电话的方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司三名监事列席会议。董事长叶有伟先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。经过充分讨论和认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过《公司2011年半年度报告全文及摘要》的议案；（全文以及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于吸收合并公司全资子公司镇江恒大调味品有限责任公司》的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  鉴于镇江恒大调味品有限责任公司为公司全资子公司，为整合调味品生产资源、降低生产成本， 2010年起，恒大公司的醋类产品统一由恒顺醋业母公司生产，保证了产品质量，维护“镇江香醋”品牌，现恒大调味品公司报表已无销售。为降低子公司管理成本、优化上市公司投资结构。公司拟对其实施吸收合并，合并完成后注销镇江恒大调味品有限责任公司。镇江恒大调味品有限责任公司作为本公司全资子公司，预计本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。

  前述内部资产重组事宜公司董事会授权经营层具体办理。

  特此公告！

  江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十六日

  股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2011-010

  江苏恒顺醋业股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  江苏恒顺醋业股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2011年8月5日发出，2011年8月12日上午10：00在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席王仁贵先生召集并主持。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2011年半年度报告全文及摘要》，并出具审核意见如下：

  1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、公司2011年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、审议通过《关于吸收合并公司全资子公司镇江恒大调味品有限责任公司》的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

  2011年8月16日