股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2011-021

  福建南纺股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十二次会议于2011年8月12日（星期五）上午8:30在厦门港湾大酒店会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2011年8月2日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄的方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

  1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于计提浙江江南皮革有限公司应收账款坏账准备的议案》；

  本次董事会审议认为：浙江江南皮革有限公司欠我公司货款5,860,317.65元，属于单项金额重大且风险较大的欠款，根据公司会计政策的相关规定须单独计提坏账准备，同意暂按该公司所欠货款金额的70%提取坏账准备。

  2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2011年半年度报告全文及摘要的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  3、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于计提和核销资产跌价准备和减值准备的内部控制制度》；

  根据《企业会计准则》的相关规定，公司对原《关于核销和计提各项资产减值准备和坏账损失处理的内部控制制度》进行了修订，本制度增加了金融资产减值准备内容，删除了短期投资跌价准备内容；同时进一步完善了各项资产跌价准备和减值准备计提、核销的内部审议决策程序和信息披露义务。本制度自审议通过之日起实施，公司原《关于核销和计提各项资产减值准备和坏账损失处理的内部控制制度》同时废止。

  4、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订会计政策手册的议案》；

  根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《会计政策手册》进行了再次补充修订。本次修订增加了公司的会计政策变更、会计估计变更、重大会计差错更正、或有事项确认、资产负债表日后事项和公允价值确定等六项的审批程序。

  5、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司全面预算管理制度的议案》；

  为进一步加强公司全面预算管理，规范预算的编制、审批、执行、分析与考核，提高预算的科学性和严肃性，根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》等法律法规和其他规范性文件，结合公司实际情况，制定了公司《全面预算管理制度》。

  6、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十二日

  证券代码：600483 证券简称：福建南纺 编号：2011-022

  福建南纺股份有限公司关于继续为控股子公司

  福建南平新南针有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：福建南平新南针有限公司

  ● 本次担保金额：人民币1,000万元；累计为其担保数量：人民币1,000万元

  ● 对外担保累计数量：人民币1,000万元

  ● 本次是否有反担保：有

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  2011年8月12日公司以现场方式召开了第六届董事会第十二次会议，应出席会议董事11人，亲自出席董事11人，会议一致通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：福建南平新南针有限公司

  住所：福建省南平市安丰桥

  法定代表人：李祖安

  注册资本：人民币2,000万元

  经营范围：生产针织品及服装制造

  福建南平新南针有限公司（以下简称新南针公司）是公司的控股子公司，由公司出资成立于2003年6月12日，本公司直接和间接持有77%的股份。

  该司经审计的2010年年度财务报告数据如下：总资产6,913.24万元，负债合计1,487.22万元，资产负债率为21.51%；年度主营业务收入7,168.81万元，主营业务利润1,692.14万元，净利润1,021.10万元，累计未分配利润2,997.32万元。未经审计的2011年半年度财务报告数据如下：总资产7,627.75万元，负债合计2,143.99万元，资产负债率为28.11%；上半年主营业务收入3,791.76万元，主营业务利润917.46万元，净利润557.75万元，累计未分配利润3,055.07万元，符合提供担保的条件。

  三、担保的主要内容

  担保方式：连带保证责任担保

  期限：2011年9月1日至2012年8月31日。

  担保金额：人民币1,000万元。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2010年12月31日账面净值1,473万元）作为我司提供担保的抵押物。

  四、董事会意见

  公司于2010年9月1日为新南针公司在兴业银行南平市延平支行的贷款提供1,000万元额度的连带保证责任担保，有效期限截止2011年8月31日。由于该项担保将近到期，根据新南针公司的申请，为支持其正常生产经营，有效降低其财务费用，公司决定继续为其提供人民币1,000万元额度的担保，期限自2011年9月1日至2012年8月31日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2010年12月31日账面净值1,473万元）作为我司提供担保的抵押物，不存在担保风险，也不会损害公司利益。

  五、公司累计对外担保及逾期担保情况

  截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币1,000万元，占上年度经审计净资产的1.37%；公司无逾期对外担保。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字生效的第六届董事会第十二次会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件；

  3、被担保人最近一期会计报表。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二○一一年八月十二日