证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2011-009

  上海复旦复华科技股份有限公司七届三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海复旦复华科技股份有限公司七届三次董事会会议于2011年8月12日在国权路525号复华科技楼10楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事7人。公司董事郁义鸿先生因事请假，委托董事王生洪先生投赞成票并在决议文件上签字。会议通知于2011年8月2日以专人送达或电子邮件的形式发出。监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

  一、 2011年半年度报告（全文和摘要）。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  二、 关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案。

  根据公司总经理蒋国兴的提名，董事会聘任任琳芳、叶皖苏、马芳芳、陈汉为为公司副总经理，叶伟达为公司财务负责人。（任琳芳、叶皖苏、马芳芳、陈汉为、叶伟达简历见附件一）

  独立董事出具了关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见（见附件二）。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  三、 关于公司关联交易管理制度的议案。全文详见上海证券交易所网站。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  上海复旦复华科技股份有限公司

  2011年8月16日

  附件一

  关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案

  根据公司总经理蒋国兴的提名，董事会聘任任琳芳、叶皖苏、马芳芳、陈汉为为公司副总经理，叶伟达为公司财务负责人。

  附：任琳芳、叶皖苏、马芳芳、陈汉为、叶伟达主要工作经历

  任琳芳，女，55岁，中共党员，大学毕业，高级工程师。毕业于复旦大学计算机系。曾任上海市商业科学技术研究所所长办公室科研项目管理负责人。1992年起历任上海复旦复华科技股份有限公司总经理办公室主任、人事部主任、总经理助理、副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事、董事会秘书、副总经理。

  叶皖苏，男，54岁，中共党员，硕士，高级工程师，毕业于中国纺织大学纺织机械设计专业。历任福州第二棉纺织厂技术员、副科长；合肥棉织厂工程师、科长、厂长助理；合肥高新区管委会经济贸易局局长；2001年起任复旦复华下属上海复华高新技术园区发展有限公司常务副总经理、总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理兼上海复华高新技术园区发展有限公司总经理。

  马芳芳，女，48岁，中共党员，大学本科，毕业于江西省中医学院。工程师，执业药师。1994年起任上海医科大学红旗制药厂（复旦复华下属上海复旦复华药业有限公司前身）销售员、销售部副部长，上海复旦复华药业有限公司营销公司副总经理、总经理，上海复旦复华药业有限公司副总经理、常务副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理兼上海复旦复华药业有限公司总经理。

  陈汉为，男，41岁，大学本科，毕业于复旦大学。1992年起在复旦复华下属中和软件有限公司工作，而后由中和公司派往日本中和东京支社、索尼系统设计公司、富士通大规模集成电路科技公司等公司在职培训4年半。1998年回国后历任中和软件公司开发三科副科长、开发二科科长、开发一部部长、办公室主任。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理兼上海中和软件有限公司总经理。

  叶伟达，男，58岁，中共党员，高级经济师。毕业于立信高等会计学校，1990年5月至2008年历任复旦复华下属上海华裕科学技术有限公司财务部经理、上海克虏伯控制系统有限公司常务副总经理、上海复旦复华科技股份有限公司副总经济师、副总会计师、总会计师。现任公司财务负责人。

  附件二

  上海复旦复华科技股份有限公司独立董事

  关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复旦复华科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海复旦复华科技股份有限公司的独立董事，对公司七届三次董事会会议审议的《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，发表以下独立意见：经审阅任琳芳、叶皖苏、马芳芳、陈汉为、叶伟达的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；能够胜任上市公司高级管理人员的职责要求。

  独立董事：戴国强、吴柏钧、刘志远

  2011年8月12日