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    上海新世界股份有限公司八届二次董事会决议公告
    2011-08-16       来源：上海证券报      

      证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2011-012

      上海新世界股份有限公司八届二次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      上海新世界股份有限公司八届第二次董事会会议, 于2011年8月12日下午在上海新世界城会议室召开。会议由董事长徐若海先生主持。应出席董事九名, 实际出席九人, 公司监事和高管人员列席会议。与会董事一致审议通过：

      ⒈公司2011年半年度报告全文和摘要；

      ⒉董事会战略、审计、薪酬与考核三个委员会组成人员名单；

      战略委员会主任：王方华(独立董事) 委员：徐宗宇 尹燕德 徐若海

      审计委员会主任：徐宗宇(独立董事) 委员：王方华 尹燕德 王 杞 王蓓蓓

      薪酬与考核委员会主任：尹燕德(独立董事) 委员：王方华 徐宗宇 徐家平

      特此公告。

      上海新世界股份有限公司董事会

      二零一一年八月十二日
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