证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2011-013

  北京航天长峰股份有限公司第八届董事会第十三次会议

  决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了以下四个议案：

1、《2011年半年度报告》；

2、《董事会战略委员会成员调整的议案》；

3、《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》；

4、《关于提议召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

本公司将召开2011年第二次临时股东大会，会议召集人为公司董事会。

会议召开时间

现场会议召开时间为：2011年9月2日下午2：30。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月2日9:30－11:30、13:00－15:00。

会议召开地点

现场会议地点为：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼南楼七层会议室。

会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议案

《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》。

一、 有关董事会决议情况

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2011年8月2日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2011年8月12日下午2：00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了以下事项：

本次会议审议并通过了以下议案：

（一） 审议通过了2011年半年度报告；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过了《董事会战略委员会成员调整的议案》。董事会战略委员会成员调整为：

主任：敖刚，委员：唐宁、苗润生、张世溪、李东峰。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过了《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》；

公司董事会前次审议批准的以募集资金临时补充流动资金时限已到期，根据公司2011年下半年经营计划和流动资金需要，特申请继续以募集资金临时补充经营所需流动资金，周转金的使用时限不超过6个月，使用额度不超过6000万元人民币。

公司保证募集资金在需要投入募资项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用。

董事会同意将《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会表决。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 审议通过了《关于提议召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟于2011年9月2日下午2：30在北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼南楼七层会议室召开公司2011年第二次临时股东大会。本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 召开临时股东大会的通知

（一） 会议召开时间

现场会议召开时间为：2011年9月2日下午2：30。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月2日9:30－11:30、13:00－15:00。

（二） 会议召开地点

现场会议地点为：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼南楼七层会议室

（三） 会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四） 会议议题

审议《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》。

（五） 会议出席对象

1、截至于2011年8月26日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（六） 表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（七） 现场会议参加办法

1、登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；

法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间：

2011年8月30～31日9：00～12：00，14：00～17：00。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼南楼826室。

4、出席会议人员请携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

（八） 联系方式

1、会议联系方式

联系电话：010-68386000-8866

传真：010-88219811

联系人：冯水盈

通讯地址：北京市142信箱39分箱

邮政编码：100854

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董 事 会

2011年8月12日

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书(格式)

附件一、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

1、投票时间： 2011年9月2日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

2、投票流程：

（1）投票代码：738855

（2）投票简称：长峰投票

（3）买卖方向：买入

（4）表决意见：在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

代表反对，3 股代表弃权。

3、表决议案：

(1)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以1.00元代表议案一，并以该价格进行申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
议案一	《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》	1.00元

(2) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决同意种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(4) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(5) 投票举例

股权登记日持有“航天长峰”股票的投资者，对议案一《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》投同意票的申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
738855	买入	1 元	1 股

附件二、授权委托书（格式）

北京航天长峰股份有限公司

2011年第二次临时股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为北京航天长峰股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2011年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人签名/盖章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期：

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案一	《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》

附注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。