证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2011-027

上海浦东路桥建设股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2011年8月12日在上海浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14F召开，会议应出席董事8名，实际出席董事7名。董事高国武因公未能出席会议，书面委托董事程宝兴代为行使董事职权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、关于公司2011年上半年度经营情况的报告；

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、关于公司2011年上半年度预算执行情况的报告；

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、公司2011年半年度报告及摘要；

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、关于公司股本、经营范围变更及修订公司《章程》的议案；

同意公司注册资本变更为人民币41,520万元；股份总数变更为41,520万股，均为普通股。经营范围增加“城市轨道交通工程”。相应修改公司章程。修改后的公司经营范围以工商登记为准，并提请董事会授权公司经营层实施相关变更工作，办理工商变更登记相关的登记、审批或备案手续。

本议案还需提交股东大会审议批准。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

5、关于公司董事变更的议案；

推荐杨颖先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致。

本议案还需提交股东大会审议批准。

杨颖先生简历：

杨颖，男，1954年出生，本科，高级工程师。曾任上海市浦东新区建设（集团）有限公司总经理助理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理；现任上海浦东发展（集团）有限公司安全生产办公室副主任。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

6、关于增补董事会提名委员会委员的议案；

增补杨颖先生为公司董事会提名委员会委员（简历同前），任职期限与本届董事会一致。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

7、关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

8、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。

同意公司于2011年9月27日(星期二)上午9：30在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)召开2011年第二次临时股东大会。

会议审议如下议案：

1、《关于公司股本、经营范围变更及修订公司<章程>的议案》；

2、《关于公司董事变更的议案》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一一年八月十六日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2011-028

上海浦东路桥建设股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司第五届监事会第六次会议于2011年8月12日在上海浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14F召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式通过以下议案：

1、关于公司2011年上半年度预算执行情况的报告；

2、公司2011年半年度报告和摘要；

经监事会审查，半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

监事会

二○一一年八月十六日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2011-029

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年9月27日

●股权登记日：2011年9月20日

●会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

上海浦东路桥建设股份有限公司于2011年8月12日召开的第五届董事会十一次会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

会议召开日期和时间：2011年9月27日(星期二)上午9：30

会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)

会议方式：现场召开

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于公司股本、经营范围变更及修订公司<章程>的议案》	是
2	《关于公司董事变更的议案》	否

上述议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过，董事会决议公告于2011年8月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

三、会议出席对象

1）截止2011年9月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

4）通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

联系电话：（021）58206677-209

邮编：200122 传真：(021)68765759

5）登记时间：2011年9月23日上午9:00至11：00,下午1：00至3：00。

6）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

五、其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一一年八月十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托者签字： 身份证号码：

委托者持股数： 委托者股东账号：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对投票事项的指示（请对各项议案明确表示赞成、弃权、反对）：