证券代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2011-024

  厦门厦工机械股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2011年8月3日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2011年8月13日如期召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《公司2011年半年度报告》全文及摘要

  表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

  二、审议《公司2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月13日

  证券代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2011-025

  厦门厦工机械股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2011年8月13日召开。应到会监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

  一、审议通过《公司2011年半年度报告》全文及摘要

  监事会认为：根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的公司2011年半年度报告进行了全面了解和审核后，发表如下书面审核意见：

  1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第六届董事会第十九次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；

  2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2011年半年度的经营成果和财务状况；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议《公司2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为：报告期内，公司能够严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《厦门厦工机械股份有限公司募集资金管理办法》的规定专户存放和使用募集资金。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  监 事 会

  2011年8月13日