证券代码：600643       证券简称：爱建股份      编号：临2011－031

  上海爱建股份有限公司

  第五届董事会第六十三次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱建股份有限公司第五届董事会第六十三次会议通知于2011年8月9日发出，会议于2011年8月15日以通讯方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过《关于成立上海爱建股份有限公司资产管理分公司的实施方案》，同意：

  1、设立上海爱建股份有限公司资产管理分公司；

  2、上海爱建股份有限公司资产管理分公司的经营范围为：投资管理、资产经营、资本运作、不动产管理、业务咨询工程管理等；

  3、授权总经理办理上海爱建股份有限公司资产管理分公司设立的具体事宜。

  （表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）

  我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2011年8月16日